NOVITUS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA oraz projekty...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA oraz projekty uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa?Śródmieścia Wydział XIIGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2), w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 kwietnia 2011 roku o godzinie 17.00 w Warszawie ul. Jutrzenki 116.Porządek obrad:1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;5. Podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany statutu COMP S.A.;6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do
niniejszego raportu.Jednocześnie Zarząd NOVITUS SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA.Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.novitus.pl/pl/relacje/ZWZ/Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki NOVITUS SA za rok obrotowy 2007, 2008 i 2009 dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.novitus.pl/pl/relacje/raportyfinansowe/Raporty finansowe COMP SA dostępne są na stronie internetowej COMP SA pod adresem:www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-roczne/ | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ NOVITUS SA 22042011.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ NOVITUS SA | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA NOVITUS SA 22042011.pdf | Projekty uchwał na NWZ NOVITUS SA | | | | | | | | | |
| | Wzory pełnomocnictw 22042011.pdf | Wzory pełnomocnictw | | | | | | | | | |
| | Formularz pełnomocnictwa 22042011.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | Informacja o liczbie akcji 22042011.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów | | | | | | | | | |
| | Plan polaczenia.pdf | Plan połączenia | | | | | | | | | |
| | Projekt Comp statut.pdf | Projekt zmian statutu COMP | | | | | | | | | |
| | wartosc majatku Novitus.pdf | Ustalenie wartości majątku NOVITUS SA | | | | | | | | | |
| | oswiadczenie Novitus.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym NOVITUS SA | | | | | | | | | |
| | oswiadczenie Comp.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym COMP | | | | | | | | | |
| | Novitus 30 11 2010.pdf | Sprawozdanie finansowe NOVITUS SA na 30.11.2010 | | | | | | | | | |
| | COMP 30 11 2010.pdf | Sprawozdanie finansowe COMP SA na 30.11.2010 | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Zarządu Novitus.pdf | Sprawozdanie Zarządu NOVITUS SA uzasadniające połączenie | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Zarządu COMP.pdf | Sprawozdanie Zarządu COMP SA uzasadniające połączenie | | | | | | | | | |
| | Opinia bieglego rewidenta.pdf | Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NOVITUS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOVITUS S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-300 | | Nowy Sącz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nawojowska | | 118 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 18 4440725 | | 018 4440790 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@novitus.pl | | www.novitus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7341001369 | | 490477633 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ