Oszuści skarbowi wykryci dzięki zeznaniom świadka koronnego

Na ponad 4 mln zł oszukał Skarb Państwa gang działający ponad pięć lat temu w okolicach Częstochowy. Jego członkowie na dużą skalę handlowali złomem, nie płacąc podatku VAT i fałszując faktury. Wpadli dzięki zeznaniom świadka koronnego, złożonym w innym śledztwie.

Obraz
Źródło zdjęć: © Jupiterimages

W toczącym się od dłuższego czasu postępowaniu w tej sprawie podejrzanych jest w sumie 13 osób, z których sześć zatrzymano ostatnio. Trzy z nich zostały aresztowane. Pozostali muszą meldować się na policji i nie mogą wyjechać z kraju.

- Mechanizm działania tej grupy był podobny dla innych tego typu przestępstw. Charakterystyczne jest to, że początek temu śledztwu dały zeznania świadka koronnego w sprawie dotyczącej obrotu narkotykami - powiedział w piątek PAP prok. Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury okręgowej.

Niejako przy okazji tamtego śledztwa świadek podzielił się z policjantami i prokuratorami swoją wiedzą także o innych przestępstwach, m.in. gospodarczych. Dalsze postępowanie wykazało, że proceder, o którym mówił świadek, ma zorganizowany charakter i prowadzony jest na dużą skalę.

Podejrzani kupowali złom w niewielkich punktach, wyspecjalizowanych w jego skupowaniu od drobnych dostawców; transakcji nie ewidencjonowano, nie wystawiano też żadnych faktur. Potem złom był odsprzedawany dużym centralom, zaopatrującym huty. Te transakcje były już fakturowane, dlatego firma musiałaby zapłacić od nich 22 proc. VAT. Aby tego nie robić, lub zaniżyć wartość należnego podatku, oszustom potrzebne były fikcyjne faktury, potwierdzające zakup złomu.

- Te fałszywe faktury, potwierdzające rzekomy zakup złomu od ich wystawców, fabrykowały zakładane w tym celu firmy-słupy - wyjaśnił prokurator.

Proceder miał miejsce w latach 2004-2005. Podejrzanych zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Prokuratura zarzuciła zatrzymanym m.in. fałszowanie i poświadczanie nieprawdy w dokumentach, udział w nieewidencjonowanym handlu, wyłudzenia podatkowe oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im nawet 15 lat więzienia.

Członkowie grupy, wśród których są także kobiety, mieszkali w Częstochowie i okolicznych miejscowościach oraz w Siemianowicach Śląskich. Na poczet przyszłych kar i grzywien śledczy zajęli samochody podejrzanych.

Źródło artykułu:

Wybrane dla Ciebie

Tańsze sanatorium. Nowe stawki już od października
Tańsze sanatorium. Nowe stawki już od października
Seniorka zostawiła pieniądze pod śmietnikiem. Straciła oszczędności
Seniorka zostawiła pieniądze pod śmietnikiem. Straciła oszczędności
Nowa usługa w popularnej sieci. Ma być dostępna w każdym sklepie
Nowa usługa w popularnej sieci. Ma być dostępna w każdym sklepie
Zabytek oddany za złotówkę i odkupiony za miliony. Historia wieży z Mazur
Zabytek oddany za złotówkę i odkupiony za miliony. Historia wieży z Mazur
Rok się nie skończył, a limit na ścieki tak. Kłopot pod Poznaniem
Rok się nie skończył, a limit na ścieki tak. Kłopot pod Poznaniem
Zapłacił za węgiel. Sklep nagle zniknął. Policja ostrzega
Zapłacił za węgiel. Sklep nagle zniknął. Policja ostrzega
Czy do łosi będzie można strzelać? Resort rolnictwa komentuje
Czy do łosi będzie można strzelać? Resort rolnictwa komentuje
Tony truskawek z Egiptu z zakazem wjazdu. Oto co wykryły służby
Tony truskawek z Egiptu z zakazem wjazdu. Oto co wykryły służby
Koniec sporu o kebaba. Turcy wycofali wniosek z UE
Koniec sporu o kebaba. Turcy wycofali wniosek z UE
Skarbówka wyprzedaje auta. Wśród nich kultowa toyota za 8 tys. zł
Skarbówka wyprzedaje auta. Wśród nich kultowa toyota za 8 tys. zł
Pierwszy taki autobus na cmentarzu. To pomysł Polaków
Pierwszy taki autobus na cmentarzu. To pomysł Polaków
Przemyt warty 76 tys. zł. Oto co znaleźli w przesyłkach kurierskich
Przemyt warty 76 tys. zł. Oto co znaleźli w przesyłkach kurierskich