PEKAES - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA uchwał w sprawie powołania członkó...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PEKAES SA na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA odbyte w dniu 20 maja 2013 roku podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej PEKAES SA na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady: - Pana Jarosława Srokę, - Pana Mariusza Nowaka, - Pana Wojciecha Stramskiego, - Pana Przemysława Schmidta, - Pana Krysztofa Rutkowskiego, - Pana Roberta Sochackiego, - Pana Krzysztofa Gerulę. Poniżej przedstawione zostały życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej: Jarosław Sroka (ur. w 1969) ? absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także w międzynarodowej szkole liderów biznesu IESE Business School przy
Uniwersytecie Navarra w Barcelonie oraz w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. Współtworzył rynek nowoczesnych mediów biznesowych w Polsce. Wieloletni dziennikarz, redaktor naczelny wiodących polskich gazet gospodarczych. Menedżer rynku mediów, publicysta telewizyjny, gospodarz międzynarodowych konferencji i seminariów. Od października 2007 roku dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i relacji międzynarodowych Kulczyk Holding SA. W latach 2005-2007 związany z "Gazetą Prawną", początkowo jako I zastępca, a następnie od 1 listopada 2005 roku redaktor naczelny. W latach 2004-2005 był redaktorem naczelnym tygodnika "Newsweek Polska". W latach 1996-2004 współtwórca dziennika gospodarczego "Puls Biznesu", jego I zastępca, a następnie, przez pięć lat, redaktor naczelny. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie odświeżonej makiety pisma wyróżnionej w 2003 roku tytułem "najlepiej zaprojektowanego dziennika świata". W 2001 roku gazeta otrzymała tytuł "Ogólnopolskiego Dziennika Roku". W latach
1991-1996 był redaktorem oraz publicystą "Gazety Bankowej", w latach 1990-1991 komentatorem parlamentarnym dziennika "Nowa Europa". W 1990 roku odbył również staż w największym belgijskim dzienniku "Le Soir". Stały komentator ekonomiczny Radia PIN i radiowej Trójki. Przez trzy lata współtworzył i prowadził cykliczny program ekonomiczny "Puls, Biznes i Giełda" na antenie telewizji Polsat. W 2003 roku wyróżniony przez czasopismo "Media i Marketing Polska" tytułem "Redaktor Naczelny Roku". Jest członkiem Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Przychodnia. Języki obce: angielski, francuski, rosyjski. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Mariusz Nowak to doświadczony manager, strateg, dyrektor finansowy i członek zarządów w
międzynarodowych spółkach. Od 2010 r. był dyrektorem finansowym KPI Polska Group oraz członkiem zarządu i CEO w Magro International ? firm należących do Kulczyk Holding i Pon Holding. Odpowiadał za działalność operacyjną i sprzedaż takich marek jak VW, Audi, Porsche czy Bentley. Od lipca 2012 roku Członek Zarządu / CFO w Kulczyk Holding S.A. oraz Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A. Przez prawie 20 lat, od początku działalności firmy w Polsce, związany z Grupą Wavin, w której przeszedł pełną ścieżkę kariery. Zaczynał jako specjalista IT w Wavin Metalplast-Buk w 1991 r., pracując potem jako kontroler finansowy, a następnie jako CFO w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, by ostatecznie odpowiadać w latach 2007 ? 2010 za biznes spółki Wavin Ekoplastik s.r.o. w Czechach i Słowacji jako Dyrektor Zarządzający. Posiada doświadczenie nie tylko w efektywnym zarządzaniu finansami spółek, ale także we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań IT czy transakcjach typu MBO. Jest absolwentem ekonomii oraz
cybernetyki i informatyki na Uniwersytecie w Szczecinie. Posiada także tytuł MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu. Włada językami: angielskim, czeskim i rosyjskim. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Wojciech Stramski karierę zawodową rozpoczynał w KPMG w strukturach zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzanie audytów finansowych spółek z różnych branż. Przez dwa lata, jako Kierownik Działu Risk Advisory Services KPMG w Polsce, świadczył usługi doradcze między innymi w zakresie procesów logistycznych. Od ponad 8 lat swoją działalność koncentruje na zagadnieniach związanych z identyfikacją oraz wdrażaniem rozwiązań zarówno operacyjnych jak i strategicznych wspierających zwiększanie wartości spółek. Pracował dla dużych korporacji międzynarodowych takich jak Altria
Corporate Services w Szwajcarii (holding Grupy Philip Morris) oraz dla Grupy Honeywell. Do zakresu jego obowiązków należało m.in. przeprowadzanie badań efektywności operacyjnej oddziałów Philipa Morrisa oraz Honeywell w rejonie EMEA na rzecz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w USA w celu zapewnienia budowy wartości przez oba podmioty. Przed dołączeniem do Kulczyk Holding w 2012 roku, był Członkiem Zarządu Magro International (firm należących do Kulczyk Holding i Pon Holding) oraz kierownikiem Działu Audytu Wewnętrznego w KPI Polska Group. W Kulczyk Holding pełni funkcję Dyrektora w Dziale Portfolio Management, gdzie nadzoruje przedsięwzięcia inwestycyjne w Grupie KI/KH. Jest absolwentem Marshall School of Business w University of Southern California. Jest członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowych Biegłych Rewidentów (ACCA Member) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA). Posiada także akredytacje zezwalające na przeprowadzanie weryfikacji efektywności funkcji audytu wewnętrznego
zgodnie ze standardami IIA. Włada językami: angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Przemysław Schmidt (ur. w 1962) ? bankier inwestycyjny i radca prawny. W latach 2002-2013 Partner i Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIGON DM S.A. W latach 1997-2000, Wiceprezes spółki @Entertainment, Inc. - największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie był Prezesem Wizji TV. W latach 1995-96, dyrektor polskich operacji MeesPierson, banku inwestycyjnego z grupy ABN AMRO. Rozpoczął karierę jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987-92) oraz jako radca prawny w nowo utworzonej
kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (1990-95). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987). Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-92). Uczestniczył w programach podyplomowych na Gerogetown University, Leiden University oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe). Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów (2007-09) międzynarodowej organizacji Young Presidents? Organization. Poprzednio członek rad nadzorczych nast. spółek publicznych, gdzie zasiadał w Komitetach Audytu: Poland Communications, Inc., Vistula SA, PPWK SA, AmRest SE, Sygnity SA, Pekaes SA. W większości spółek był odpowiedzialny za wprowadzenie i rozwój audytu wewnętrznego. W wolnych chwilach praktykuje jogę i jeździ na rowerze. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Krzysztof Rutkowski absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego SGH (dawniej SGPiS). Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Logistyki SGH od 1992 r. Wykładowca Community of European Management Schools oraz Adjunct Professor University of Minnesota. Autor ponad 100 prac naukowych z dziedziny transportu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Przedstawiciel Polski w licznych międzynarodowych logistycznych gremiach eksperckich oraz niezależny ekspert i doradca wielu instytucji oraz firm krajowych i zagranicznych w dziedzinie zarządzania, szczególnie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. W latach 1993?1996 Prorektor Szkoły Głównej Handlowej ds. badań i współpracy z zagranicą, w latach 1995?1996 Członek Zarządu Community of European Management Schools. W okresie 1999?2002 Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego, a w latach 1998?2003 Członek Komitetu ds. Badań i Rozwoju Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Od 2003
r. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Specjalizacja: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka międzynarodowa i globalna, logistyka a nowoczesne koncepcje zarządzania, nowoczesne technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, sieci wirtualne oraz polityka lotnicza i morska. Znajomość języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Robert Sochacki od lipca 2011 pełni funkcję Członka Zarządu OPERA TFI oraz OPERA Dom Maklerski S.A., odpowiada za biznes private equity. Posiada bogate doświadczenie na rynku finansowym. Od 2007 do 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Do zakresu jego obowiązków należał nadzór nad obszarem rynków finansowych, finansowania projektów
inwestycyjnych i sprzedaży. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Wiceprzewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku i Komitetu Handlowego Banku. Od 2000 do 2007 był zastępcą dyrektora Departamentu Skarbu w PKO BP S.A. Nadzorował działalność sprzedażową, handlową oraz rozwój strukturalnych instrumentów pochodnych, FX trading oraz pochodne na stopę procentową. Od 1997 do 2000 był zatrudniony w Credit Lyonnais Bank Polska S.A., gdzie był szefem Zespołu Sprzedaży Departamentu Skarbu. Ponadto pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. oraz Członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej KUKE S.A. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektronika (1993). Ponadto uzyskał tytuł MBA Univeristy of Quebec i Szkoły Głównej Handlowej w ramach Kanadyjskiego Studium Podyplomowego MBA (1999). Posiada tytuł Dyplomowanego Analityka Finansowego (Chartered Financial Analyst ? CFA) (2006-2008), a także ukończył Advanced Management Program w
ramach IESE Business School University of Navarra. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Krzysztof Gerula (ur. 1944) ? absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Afrykanistyczne. Od lipca 2008 pracuje w KG Doradztwo Gospodarcze. W latach 2008-2010 był Audytorem Wewnętrznym UFTAA (United Federation of Travel Agents? Associations) w Monaco. W latach 1991 ? 2008 był I Wiceprezesem Zarządu w Orbis SA. Od 2004 roku odpowiadał za sprawy prawne i korporacyjne, relacje inwestorskie i PR korporacyjny oraz za zarządzanie ryzykiem. Od 1991 roku w Orbis SA odpowiadał za globalny marketing i sprzedaż, restrukturyzację i prywatyzację (IPO) oraz za szkolenie na szczeblu centralnym. W latach 1984-1991 był Zastępcą Dyrektora
Naczelnego w Państwowym Przedsiębiorstwie Orbis. Zajmował się wówczas wyjazdową i przyjazdową turystyką zagraniczną, szkoleniami kadry i pracowników, jak również sprawował nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi. Odpowiadał także za pion marketingu i sprzedaży. Od 1978 związany był ze Zjednoczeniem Przedsiębiorstw Turystycznych Orbis, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Centrum Informacji Turystycznej Orbis w Paryżu. W zakresie Jego obowiązków znajdowała się promocja turystyczna Polski we Francji i Hiszpanii oraz współpraca z francuskimi i hiszpańskimi biurami. W latach 1972-1978 współpracował z Polskim Biurem Podróży Orbis jako Dyrektor Handlowy odpowiedzialny za turystykę wyjazdową i przyjazdową, sprzedaż i marketing. Od 1966 roku sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora w Studenckim Biurze Podróży Almatur. Inna działalność biznesowa: 1991-2003 członek Rady Nadzorczej Polcard SA, 1993-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej PBP Orbis sp. z o.o.- Orbis Travel, 2003-2008 członek Rady Nadzorczej Hekon SA,
2005-2008 członek Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, 2009-2010 członek Rady Nadzorczej Naftobudowa SA, 2010- członek Rady Nadzorczej PEKAES SA oraz Sfinks SA, 2011- członek Rady Nadzorczej Protektor SA oraz Polaqua SA, 2012- Członek Rady Nadzorczej GTC SA. Działalność Zagraniczna: 1968-1972 członek Komitetu Sterującego ISTC (Międzynarodowa Konferencja Studenckich Biur Podróży), 1989-1997 Wiceprezydent UFTAA (Światowa Federacja Związków Biur Podróży), 1991-1995 członek Rady Dyrektorów BTC (Bałtycka Konferencja Turystyczna), 1991-1994 przedstawiciel PIT (Polska Izba Turystyki) w ECTAA, 1997-2002 przedstawiciel Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w HOTREC. Inna działalność: 1989-1997 V-Przewodniczący PIT, 2003-2006 Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, 2003-2007 członek Rady Polskiego Zrzeszenia Hoteli, 2001-2005 wykładowca w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie, 2005 ? Wiceprezes ZG Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Języki obce: angielski ? biegła, francuski
? biegła, rosyjski ? dobra, niemiecki ? podstawowa, polski ? język ojczysty. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PEKAES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAES | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-870 | | Błonie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Spedycyjna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 460 26 26 | | 022 460 27 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pekaes.com.pl | | www.pekaes.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ