POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03.12.2013 r. (60/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03.12.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 grudnia 2013 roku na godzinę 12.00 XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w budynku w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, I p. ? sala konferencyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki
oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu XXIX NWZ POLNORD SA_03 12 2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Projekty uchwał na XXIX NWZ POLNORD SA_03.12.2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Announcement of the Management Board_EGM_3.12.2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Draft resolutions for the 29th EGM_3.12.2013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of POLNORD Spółka Akcyjna with its registered office in Gdynia (the "Company"), acting on the basis of Articles 398 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402[1] and 402[2] of the Code of Commercial Companies and Partnerships (the "CCCP") and § 19 Section 3 of the Company's Articles of Association, convenes the 29th Extraordinary General Meeting (the "EGM") that will take place on December 3rd 2013 at 12.00 p.m. in Gdynia, ul. Śląska 35/37 (1st floor – conference room). Agenda: 1. Opening of the meeting and selection of the Chairman of the EGM. 2. Verification of correctness of convening the EGM and its capability to adopt resolutions. 3. Adoption of the agenda of the EGM and applicable regulations of General Meetings. 4. Appointment of the Returning Committee. 5. Adoption of a resolution regarding the amendment to the Company's Articles of Association. 6. Adoption of a resolution regarding the amendment of the Rules of Procedure of Company's General Meetings. 7. Adoption of a
resolution regarding changes in the composition of the Supervisory Board and determination of the number of members of the Supervisory Board. 8. Closure of the EGM. Appendices – the announcement on convening the EGM of the Company and draft resolutions subject to the approval of the EGM. Legal basis: Pursuant to § 38 section 1 items 1,2,3 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19th 2009, regarding current and interim information submitted by issuers of securities and the terms governing recognition of information required by the laws of a non-member state as equivalent information. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ