POLSKIE JADŁO S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 c...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie Jadło S.A. przyjęło w dniu 29 czerwca 2012 roku następujące uchwały: "Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Pana Krzysztofa Atłasiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." W głosowaniu tajnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, które stanowią 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr
13/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. W głosowaniu jawnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. W głosowaniu jawnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku". W głosowaniu jawnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 %
kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 6 z dnia 29 Czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Kościuszko z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2011." W głosowaniu tajnym: z 8.387.525 akcji, stanowiących 17,94 % kapitału zakładowego, stanowiących 8.387.625 głosów, głosów za oddano 8.387.625, wstrzymujących się i głosów przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Bronikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym
2011." W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Głowackiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2011." W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi
Atłasiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011." W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Zuber z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011" W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Górzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011". W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 15.679.992, wstrzymujących się głosów było 745.225, głosów przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Wachułka z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011." W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Dereń z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011." W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Maciąga z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw
nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Gilewicz ? Ziarko z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011." W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 16 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dominikowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011." W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału
zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. "Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 1.011.986,98 złotych (słownie: jeden milion jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki." W głosowaniu jawnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-065 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PIASTOWSKA | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0122920260 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@polskiejadlo.com.pl | | www.polskiejadlo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-17-62-258 | | 351212109 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ