POZBUD T&R S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A....

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 czerwca 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad
uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 13.458.794 głosów "za", 928.000 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". Uchwała Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Panu Wojciechowi Stanisławowi Prentkiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących
się". Uchwała Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz oceną sytuacji Spółki w 2011 roku. 12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki EVER HOME
S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2012 rok. 17. Wolne głosy i wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44.88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu za rok obrotowy 2011, na które składają się: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 192.952.842,56 zł (sto
dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy), ? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.546.461,62 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze), ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące
spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.429.338,16 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych szesnaście groszy), ? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, ? sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym Spółka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym i przekwalifikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2011 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok § 1 Na podstawie
art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok, na które składają się: ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumę 192.953.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), ? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8.955.000,00 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody
ogółem w kwocie 8.955.000,00 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.527.000,00 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.429.000,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), ? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, ? sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym Spółka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym i przekwalifikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób: - kwotę 1.168.892,25 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa
złote dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,05 zł na jedną akcję, - kwotę 7.804.713,62 zł ( siedem milionów osiemset cztery tysiące siedemset trzynaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ustala dzień 30 czerwca 2012 r. jako dzień dywidendy, a termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 13 lipca 2012 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie"wstrzymującym się". Uchwała Nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz sytuacji Spółki w 2011 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz sytuacji Spółki w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem
oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się". Uchwała Nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10
oddano ważne głosy z 8.123.694 akcji, stanowiących 34,75 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.070.694 ważnych głosów, w tym 10.070.694 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011
roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 7.996.694 akcji, stanowiących 38,54 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.407.694 ważnych głosów, w tym 10.407.694 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się". Uchwała Nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Komerowi Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Komerowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 28 czerwca 2011 roku oraz
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2011 roku do dnia 05 września 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 9.479.694 akcji, stanowiących 40,55 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 13.373.694 ważnych głosów, w tym 13.373.693 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się". Uchwała Nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w
okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 12 lipca 20011 roku i obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 13 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 10.492.793 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.793 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku., udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez
niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 10.028.794 akcji, stanowiących 42,90 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 13.458.794 ważnych głosów, w tym13.458.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się". Uchwała Nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Tomaszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Tomaszewskiemu - z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 28 czerwca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie"wstrzymującym się". Uchwała Nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kozickiemu Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku., udziela absolutorium Panu Edwardowi Kozickiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud
T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 16 czerwca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie"wstrzymującym się". Uchwała Nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marchwickiego Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marchwickiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu -
w okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 08 lipca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie"wstrzymującym się". Uchwała Nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia
2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się". Uchwała Nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się". Uchwała Nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do produkcji podłóg drewnianych. § 2 Zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie 51 % akcji objętych przez Spółkę w
podwyższonym kapitale zakładowym spółki EVER HOME Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu. § 3 1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna. 2. Zarząd upoważniony jest również do ustalenia ostatecznej wartości i ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 12.386.793 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 2.000.000 głosów"wstrzymujących się". Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt f. Statutu Spółki, w przypadku zamiaru zaciągnięcia przez spółkę EVER HOME Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w wyniku wniesienia przez Pozbud T&R S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa ( spółka EVER HOME Spółka Akcyjna stanie się wówczas spółką zależną od Pozbud T&R S.A.) kredytu z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (zastaw, hipoteka) na majątku tej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie spółki EVER HOME Spółka Akcyjna i wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem do tej spółki przez Pozbud T&R S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa i objęciem akcji. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22 oddano ważne głosy z
10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 12.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 2.000.001 głosów "wstrzymujących się". Uchwała Nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2012 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, ustala na 2012 rok wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: - 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) dla Członków Rady Nadzorczej, za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23 oddano ważne głosy z 10.492.794
akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Jednocześnie Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 9) cytowanego na wstępie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. informuje, iż do uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesiony został sprzeciw przez akcjonariusza posiadającego jeden głos na tym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-031 | | Luboń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ