PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...
PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments S.A. zwołanego na dzień 06 września 2014 roku (5/2014)
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments S.A. zwołanego na dzień 06 września 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Precious Metals Investments S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 15 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała od akcjonariuszy wniosek, w którym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszą o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 06 września 2014 roku, następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013. Złożony przez akcjonariuszy wniosek zawierał również projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie oraz uzasadnienie do wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 września 2014 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Mieloch, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa o punkty wnioskowane przez wnioskujących akcjonariuszy. Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013. 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie obrad. | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwal i uzasadnienie rozszerzenia porzadku obrad.pdf | Rozsrzenie porzadku obrad NWZA PMI 06 09 2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRECIOUS METAL INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 44-10 | | Gliwice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Kosów | | 4 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 32 733 12 55 | | +48 32 733 12 55 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@pmisa.pl | | www.pmisa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5252509160 | | 142972003 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-18 | Grzegorz Stępniewski | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ