PROCAD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 8 gru...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 100 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 8 grudnia 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 8 grudnia 2010 r.Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SAz dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Krzyka.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SAz dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnejz siedzibą w Gdańsku powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Huberta Kowalskiego.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SAz dnia 08 grudnia 2010 roku w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibąw Gdańsku ustala nowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,-zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie dla wszystkich członków Rady Nadzorczej PROCAD S.A.2. Nowe wynagrodzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 roku.W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących
się".Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SAz dnia 08 grudnia 2010 roku w przedmiocie zmiany terminu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibąw Gdańsku postanawia:1. Zmienić termin wyznaczony przez Walne Zgromadzenie, w którym winny zostać umorzone akcje własne Spółki nabyte w drodze realizacji programu odkupu w okresie od 4 lutego 2009 do 31 grudnia 2009 roku, o których mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2008 roku i określić,że podjęcie decyzji o przeznaczeniu akcji własnych Zarząd jest zobowiązany umieścić najpóźniej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 roku.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kartuska 215 | | 215 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-58 739 68 00 | | 0-58 302 06 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ