PROGRES INVESTMENT S.A. - Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROGRES INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401 § 2 K.s.h porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty: "6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej." "7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej." "8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)." "9. Wybór członków Rady Nadzorczej." "10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku." "11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki." W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.
Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.) 9. Wybór członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2013.12.12 PRGOOgłoszenieNWZ432014.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad | | | | | | | | | |
| | 2013.12.12 PRG_Projekty uchwał NWZ_432014.pdf | Projekty uchwał NWZ | | | | | | | | | |
| | 2013.12.12 PRGFormularzdowykonywaniaprawaglosuNWZ_04 03 2014.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROGRES INVESTMENT S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-873 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ogrodowa | | 37 lok. 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 621 02 12 | | +48 (22) 621 02 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@progresinvestment.com | | www.progresinvestment.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9522097871 | | 142613280 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ