RONSON EUROPE N.V. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Euro...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2011r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 10.00 czasu lokalnego. Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2010r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 35.091 tysięcy PLN za rok obrotowy 2010 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2010 postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2010. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2010. §2 Niniejsza uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2010. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego
biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2011. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej §1 a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać pana Mark Segall jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat. b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać pana Yair Shilhav jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat. c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Arie Mientkavich jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat. d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Przemysława Kowalczyka jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania członków Zarządu §1 a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Israel Greidinger jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B, na okres czterech lat. b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Ronen Ashkenazi jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B, na okres czterech lat. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia Zmienić statut Spółki zgodnie z projektem zmian z dnia 13 maja 2011 r. przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV oraz udzielić upoważnień wszystkim członkom zarządu Spółki, jak również notariuszom, prawnikom i asystentom prawnym współpracującym z De Brauw Blackstone Westbroek N.V., potrzebnych do sporządzenia projektu wymaganego aktu notarialnego wprowadzającego zmiany do statutu, do wystąpienia o niezbędne oświadczenie o braku zastrzeżeń wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Holandii, jak również do sporządzenia aktu notarialnego o zmianie statutu. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 09zalacznikRonson WZA 2011 Zmiany Statutu_PL.pdf | Zmiany Statutu - tłumaczenie polskie | | | | | | | | | |
| | 09_appendix_Ronson AGM 2011 Deed of amend AoA_EN.pdf | Zmiany Statutu - wersja angielska | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands on 30 June 2011 Content of the report: The Board of Managing Directors of RONSON EUROPE N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the “Company”) informs that the following resolutions were adopted at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders held on 30 June 2011 in Weena 210-212, Rotterdam, the Netherlands at 10.00 hours of the local time. * Resolution No. 1 of 30 June 2011 of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the adoption of the Company's annual accounts for the financial year 2010 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby adopts the annual accounts of the Company for the financial year 2010 in accordance with the accounts
included in the Company's Annual Report for the financial year 2010. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 2 of 30 June 2011 of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the appropriation of the profit of the Company for the financial year 2010 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby acknowledges the decision by the Board of Managing Directors to add the profit of the Company for financial year 2010 in the amount of PLN 35,091 thousand to the general reserve and to resolve to declare a dividend at nil for the financial year 2010 in accordance with the proposal of the Board of Managing Directors included in the Annual Report 2010. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 3 of 30 June 2011 of the Annual General Meeting of Shareholders of
Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability ("decharge") to the members of the Board of Managing Directors for the management during the financial year 2010 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Managing Directors for their management during the financial year 2010. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 4 of 30 June 2011 of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability ("decharge") to the members of the Board of Supervisory Directors for the supervision during the financial year 2010 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its
corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Supervisory Directors for their supervision during the financial year 2010. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 5 of 30 June 2011 of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding authorization of the Board of Supervisory Directors to appoint Company's external auditor for the financial year 2011 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to authorize the Board of Supervisory Directors to appoint the Company's external auditor for the financial year 2011. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 6 of 30 June 2011 of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson
Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the (re-) appointment of four members of the Board of Supervisory Directors §1 a) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby reappoints Mr. Mark Segall as member of the Board of Supervisory Directors effective the day of the meeting, for a term of four years. b) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby reappoints Mr. Yair Shilhav as member of the Board of Supervisory Directors effective the day of the meeting, for a term of four years. c) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby appoints Mr. Arie Mientkavich as member of the Board of Supervisory Directors effective the day of the meeting, for a term of four years. d) The Annual General
Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby appoints Mr. Przemysław Kowalczyk as member of the Board of Supervisory Directors effective the day of the meeting, for a term of four years. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 7 of 30 June 2011 of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the appointment of two members of the Board of Managing Directors §1 a) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby appoints Mr. Israel Greidinger as member of the Board of Managing Directors and Managing Director B, effective the day of the meeting, for a term of four years. b) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby
appoints Mr. Ronen Ashkenazi as member of the Board of Managing Directors and Managing Director B, effective the day of the meeting, for a term of four years. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 8 of 30 June 2011 of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the amendment of the Company’s Articles of Association §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby decides to amend the articles of association of the Company in accordance with the draft deed of amendment dated 13 May 2011 prepared by De Brauw Blackstone Westbroek NV and to authorize any and all members of the managing board of the Company as well as any and all civil-law notaries, associates and paralegals practicing with De Brauw Blackstone Westbroek N.V. to draw up the draft of the required notarial deed of amendment of
the articles of association, to apply for the required ministerial declaration of no-objection, as well as to execute the notarial deed of amendment of the articles of association. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** Legal grounds: §38.1 point 2 and point 3 of the Ministry of Finance Regulation of 19 February 2009 on ongoing and periodic information to be published by issuer of securities (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Weena 210-212 | | 210-212 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 24416758 | | NL8181.32.061 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ