RONSON EUROPE N.V. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Euro...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 28 czerwca 2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 28 czerwca 2012r. Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 28 czerwca 2012r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 10.00 czasu lokalnego. Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 3 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2011 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. * Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 5 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 6.757.000 PLN za rok obrotowy 2011 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2011 postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2011. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 6 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2011. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 7 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2011. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 8 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2012 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2012. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 10 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej §1 a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Pana Reuven Sharoni jako członka Rady Nadzorczej, od dnia zgromadzenia, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 7 z dnia 28
czerwca 2012 r. (punkt 11 a, 11 b, 11 c i 11 d porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie ponownego powołania czterech członków Zarządu §1 a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać Pana Shraga Weisman na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku. b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać Pana Tomasza Łapińskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku. c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać
Pana Andrzeja Gutowskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku. d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać Pana Karola Pilniewicza na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 12 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania emisji akcji Spółki zgodnie z art. 5 Statutu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia upoważnić Zarząd na podstawie
artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat (upływający w dniu 28 czerwca 2017 r.) do emisji akcji Spółki w maksymalnej liczbie obliczonej poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji istniejących w dniu emisji od całkowitej liczby akcji zatwierdzonej na dzień emisji zgodnie z zatwierdzonym kapitałem zakładowym Spółki oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, według wyłącznego uznania Zarządu, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom na podstawie art. 6 ust. 2 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem, że wszystkie właściwe uchwały Zarządu dotyczące emisji akcji i wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru będą wymagać uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, ponadto z zastrzeżeniem również, że emisja może zostać przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń przewidzianych w Statucie Spółki. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report no. 6 / 2012 Date: 29 June 2012 Issuer name: Ronson Europe N.V. Subject: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands on 28 June 2012 Content of the report: The Board of Managing Directors of RONSON EUROPE N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the “Company”) informs that the following resolutions were adopted at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders held on 28 June 2012 in Weena 210-212, Rotterdam, the Netherlands at 10.00 hours of the local time. * Resolution No. 1 of 28 June 2012 (item 3 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the adoption of the Company's annual accounts for the financial year 2011 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby
adopts the annual accounts of the Company for the financial year 2011 in accordance with the accounts included in the Company's Annual Report for the financial year 2011. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 2 of 28 June 2012 (item 5 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the appropriation of the profit of the Company for the financial year 2011 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby acknowledges the decision by the Board of Managing Directors to add the profit of the Company for financial year 2011 in the amount of PLN6,757,000 to the retained earnings and to resolve to declare a dividend at nil for the financial year 2011 in accordance with the proposal of the Board of Managing Directors included in the Annual Report 2011. §2 This resolution comes into
force on the day of its adoption. * Resolution No. 3 of 28 June 2012 (item 6 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability ("decharge") to the members of the Board of Managing Directors for the management during the financial year 2011 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Managing Directors for their management during the financial year 2011. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 4 of 28 June 2012 (item 7 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability ("decharge") to the members of the
Board of Supervisory Directors for the supervision during the financial year 2011 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Supervisory Directors for their supervision during the financial year 2011. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. *Resolution No. 5 of 28 June 2012 (item 8 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding authorization of the Board of Supervisory Directors to appoint Company's external auditor for the financial year 2012 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to authorize the Board of Supervisory Directors to appoint the Company's external auditor for the
financial year 2012. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 6 of 28 June 2012 (item 10 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the (re-) appointment of the member of the Board of Supervisory Directors §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby reappoints Mr. Reuven Sharoni as member of the Board of Supervisory Directors effective the day of the meeting, for a term of four years expiring on the date of the fourth year. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 7 of 28 June 2012 (items 11a, 11b, 11c, 11d of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the (re-) appointment of four members of the Board of Managing Directors §1
a) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby reappoints Mr. Shraga Weisman as Managing Director A and member of the Board of Managing Directors for a term of four years to expire on the date of the AGM in the fourth year. b) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby reappoints Mr. Tomasz Lapinski as Managing Director A and member of the Board of Managing Directors for a term of four years to expire on the date of the AGM in the fourth year. c) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby reappoints Mr. Andrzej Gutowski as Managing Director A and member of the Board of Managing Directors for a term of four years to expire on the date of the AGM in the fourth year. d) The Annual General Meeting of Shareholders of
Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby reappoints Mr. Karol Pilniewicz as Managing Director B and member of the Board of Managing Directors for a term of four years to expire on the date of the AGM in the fourth year. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 8 of 28 June 2012 (item 12 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding authorization of the Board of Managing Directors under article 5 of the Company’s articles of association to issue shares in the Company §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby decides to authorize the Board of Managing Directors under article 5.1 of the Company's articles of association for a period of 5 years (expiring 28 June 2017) to issue shares in the Company with a maximum
calculated by deducting the total number of outstanding shares at the time of the issue from the total number of shares as authorized at the time of the issue by the Authorized share capital of the Company and to authorize the Board of Managing Directors under article 6.5 of the Company's articles of association to exclude or restrict, to the Board's full discretion, the pre-emption right of shareholders under article 6.2 of the articles of association, provided that all relevant resolutions of the Board of Managing Directors regarding issue of shares and exclusion or restriction of pre-emption rights will be subject to prior approval by the Board of Supervisory Directors, provided that any such issue shall duly observe the restrictions under the Company’s articles of association. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** Legal grounds: §38.1 point 2 and point 3 of the Ministry of Finance Regulation of 19 February 2009 on ongoing and periodic information to be published by issuer of
securities (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ