ROPCZYCE - Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki (18/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.10.2012 r. otrzymał od GI Ropczyce Spółka z o.o. w organizacji zawiadomienie o następującej treści: GI Ropczyce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ropczycach (zwana dalej "Zawiadamiającym"), jako podmiot, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach (dalej jako "Emitent"), niniejszym informuje w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa"), że w dniu 31.10.2012r. uzyskał status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a Ustawy wobec spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach (dalej jako "Akcjonariusz" lub "ZMI"), posiadającej, wedle wiedzy Zawiadamiającego, łącznie
bezpośrednio i pośrednio 2.385.756 sztuk akcji Emitenta, co daje 51,80% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2.385.756 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 51,80% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, w tym bezpośrednio 2.360.610 sztuk akcji Emitenta, co daje 51,25% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2.360.610 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 51,25% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, a także pośrednio poprzez Emitenta (akcje własne Emitenta) 25.146 sztuk akcji Emitenta, co daje 0,55% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 25.146 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 0,55% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Opisane powyżej zdarzenie jest równoznaczne z tym, że w dniu 31.10.2012r. Zawiadamiający pośrednio nabył i aktualnie pośrednio posiada 2.385.756 sztuk akcji Emitenta, co daje 51,80% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2.385.756 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 51,80% ogółu
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, tj. przekroczył 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej - Emitencie. Zawiadamiający nie posiada żadnej akcji Emitenta bezpośrednio. Przed wskazanym wyżej pośrednim nabyciem akcji Emitenta Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Emitenta. Podmiotami zależnymi od Zawiadamiającego, posiadającymi akcje Emitenta, są ww. Akcjonariusz oraz Emitent. W danym przypadku nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia Zawiadamiający nie wyklucza zwiększania ww. udziału w ogólnej liczbie głosów w Emitencie w ramach wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy, tj. zamierza pośrednio lub bezpośrednio nabyć akcje Emitenta, na które w ramach takiego wezwania zostaną złożone zapisy na sprzedaż, jednak w liczbie nie większej niż liczba akcji Emitenta, których będzie dotyczyć takie wezwanie. Celem takiego nabycia będzie wykonanie ww. obowiązku Zawiadamiającego dot. wezwania.
Ponadto, Zawiadamiający zamierza w ww. okresie, po przeprowadzeniu ww. wezwania i po planowanym podziale ZMI, nabyć akcje Emitenta (nowej emisji) w zamian za posiadane przez Zawiadamiającego akcje ZMI. Planowany przez Zawiadamiającego (jako podmiot kontrolujący ZMI) podział ZMI będzie polegał na podzieleniu dotychczasowej działalności ZMI na część prowadzącą działalność operacyjną (dotychczasowa spółka ZMI) oraz część prowadząca działalność inwestycyjną (inny podmiot, posiadający po podziale akcje Emitenta uprzednio posiadane przez ZMI, dla którego będzie to jedyna działalność). W wyniku podziału ZMI, Zawiadamiający będzie mógł nabyć akcje Emitenta w zamian za akcje ZMI, w sytuacji gdy ZMI nie będzie już posiadał akcji Emitenta. Dokonanie powyższej transakcji będzie wymagać przeprowadzenia przez Emitenta nowej emisji akcji Emitenta, np. w ramach dotychczas uchwalonego kapitału docelowego, zamiarem Zawiadamiającego jest doprowadzenie do przeprowadzenia przez Emitenta takiej emisji, jak również uzgodnienie z
Emitentem warunków nabycia przez Emitenta akcji ZMI. Opisane powyżej nabycie akcji Emitenta będzie związane ze zwiększeniem udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Emitencie. Celem tego nabycia będzie przeprowadzenie transakcji przejęcia przez Emitenta kontroli nad ZMI w sposób nie wymagający od Emitenta zaangażowania środków pieniężnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ