Rubicon Partners SA - Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej znaczącej umowy oraz przedwstępnej...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej znaczącej umowy oraz przedwstępnej umowy sprzedaży akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Rubicon Partners? ?Spółka?) informuje, że w dniu 9 maja 2014 roku spółka Rubid 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?Rubid?) ? spółka zależna w 100% od Rubicon Partners SA ? zawarła Warunkową Umowę oraz Przedwstępną Umowę Sprzedaży Akcji (?Umowa?) pomiędzy spółką Posella Limited z siedzibą na Cyprze (?Kupujący 1?;?Posella?) oraz spółką Frinanti Limited z siedzibą na Cyprze (?Kupujący 2?; ?Frinanti?) łącznie dalej zwani Kupującymi. Przedmiotem ww. umowy jest: 1. Sprzedaż 13 341 901 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki rankomat.pl Spółka akcyjna (?Rankomat?) za cenę sprzedaży 3 904 597 zł przy czym Posella nabywa 6 371 278 akcji, Frinanti nabywa 6 970 623 akcje. Obowiązek zapłaty ceny za akcje ciąży solidarnie na Kupujących. Przy czym strony ustaliły że, część ceny w kwocie 1 824 597 zł zostanie zapłacona w gotówce. Kolejną część ceny w kwocie 2 080 000 zł Kupujący według swojego wyboru zapłacą w gotówce lub poprzez
przeniesienie na Rubid 650 000 akcji spółki Mediacap Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, notowanych na rynku NewConnect. Sprzedaż akcji następuje pod warunkiem zawieszającym, który powinien zostać spełniony w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z którym, akcjonariusze spółki Rankomat, uprawnieni na podstawie Statutu do nabycia Istniejących Akcji na warunkach określonych w Umowie, nie przyjmą złożonej im przez spółkę Rubid oferty w ciągu 21 dni bądź, przed upływem tego terminu, zrzekną się uprawnień do nabycia akcji. oraz 2. Przyrzeczenie sprzedaży 599 246 akcji imiennych uprzywilejowanych wyemitowanych przez Rankomat i objętych przez Rubid, ale do tej pory nie zarejestrowanych przez sąd rejestrowy, za łączną cenę 175 403 zł. Umowa przyrzeczona zawarta zostanie w terminie 3 dni od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego to podwyższenia zostały wyemitowane akcje będące przedmiotem umowy. Ponadto, zgodnie z zapisami Umowy, w przypadku zbycia
przedmiotowych akcji przez Kupujących w okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia ww. umowy na rzecz osoby trzeciej po cenie wyższej niż 0,90 zł za jedną akcję, Strony dokonają korekty ceny akcji w taki sposób że cena akcji zostanie powiększona o kwotę stanowiącą iloczyn współczynnika 40% nadwyżki ponad 0,90 zł i liczby sprzedanych akcji. Zgodnie z postanowieniami Umowy, każda ze Stron będzie mogła odstąpić od ww. umowy w całości lub w niewykonanej części w przypadku częściowego niewykonania przez drugą Stronę zobowiązania oraz w przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego przy sprzedaży akcji (pkt 1 powyżej) w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. Umowa nie zawiera kar umownych. Umowa została uznana za umowę znaczącą, gdyż jej ostateczna wartość w ocenie Zarządu Emitenta, może przekroczyć próg 10 % wartości kapitałów własnych Rubicon Partners SA - spółki dominującej w stosunku do spółki Rubid - zgodnie z
brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa Prawna: § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 209 98 00 | | 22 209 98 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ