SERINUS ENERGY INC. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. w dniu ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. w dniu 14 maja 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (?Spółka?) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (?Walne Zgromadzenie?) obradujące w dniu 14 maja 2014 r. 1. Uchwała w sprawie wyboru dyrektorów: ?UCHWALA SIĘ wybór następujących osób: Stephen C. Akerfeldt, Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Evgenij Iorich, Gary R. King, Sebastian Kulczyk, Helmut J. Langanger, Manoj N. Madnani i Michael A. McVea na dyrektorów Spółki, na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym zgromadzeniem Akcjonariuszy, lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.? 2. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta: ?UCHWALA SIĘ, że KPMG LLP, Chartered Accountants, będzie biegłym rewidentem Spółki i będzie pełnić tę funkcję do zakończenia następnego zwyczajnego zgromadzenia Spółki, a jego wynagrodzenie ustali Rada Dyrektorów Spółki.? 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie nr 1: ?UCHWALA SIĘ zatwierdzenie zmian Regulaminu nr 1 Spółki, przyjętych przez
dyrektorów Spółki i przedstawionych w Załączniku I do Memorandum Informacyjnego Spółki z dnia 16 kwietnia 2014 r. w proponowanym brzmieniu.? Na Walnym Zgromadzeniu nie poddano pod głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ograniczonych Praw do Akcji, której projekt został przedstawiony na stronie 15 i 16 ?Memorandum Informacyjnego? Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 maja 2014 r.? stanowiącego załącznik do raporty bieżącego Spółki nr 16/2014 pt. ?Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus? z dnia 17 kwietnia 2014 r. oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Odroczonych Praw do Akcji, której projekt został przedstawiony na stronie 18 i 19 wymienionego ?Memorandum Informacyjnego?. Spółka zdecydowała, iż projekty tych uchwał nie będą rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, gdyż wymagają dodatkowych wewnętrznych konsultacji. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Wyniki głosowania dla każdej z uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego
raportu bieżącego . | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SEN- Załącznik do raportu bieżącego WZA 2014 - wyniki głosowania.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | SEN - Schedule to the current report - 2014 Shareholders Meeting.pdf | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No: 20/2014 Date: 2014-05-15 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Resolutions adopted by the General and Special Meeting of Serinus Energy INC. on May 14, 2014 * Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offer Act – current and periodical information *Content: The Management of SERINUS ENERGY INC. (the “Company”, the “Corporation”) informs about resolutions adopted by the Company’s Annual and Special Meeting (the “Meeting”) which was held on May 14, 2014. It was resolved as follows: 1. Election of Directors “BE IT RESOLVED THAT Stephen C. Akerfeldt, Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Evgenij Iorich, Gary R. King, Sebastian Kulczyk, Helmut J. Langanger, Manoj N. Madnani and Michael A. McVea be elected directors of the Corporation, to hold such office until the next annual meeting of Shareholders or until their successors are duly elected or appointed.” 2. Appointment of Auditor “BE IT RESOLVED THAT KPMG LLP, Chartered Accountants, be appointed auditor of the
Corporation, to hold such office until the close of the next annual meeting of the Corporation, at such remuneration as may be determined by the board of directors of the Corporation.” 3. Confirmation of Amendments to By-Law No. 1 “BE IT RESOLVED THAT the amendments to By-Law No. 1 of the Corporation, as approved by the directors of the Corporation and attached as Appendix “I” to the information circular of the Corporation dated April 16, 2014, are confirmed, without variation.” During the Meeting the resolution concerning approval of the Restricted Share Unit Plan was not voted on. The Plan's draft was presented at page No. 13 and 14 of the Information Circular prepared for the purposes of the Annual and Special Shareholders Meeting to be held on May 14, 2014 and attached to the current report of Serinus No. 16/2014 entitled “Information on the General and Special Meeting of Serinus” as of April 17, 2014. The resolution concerning approval of the Deferred Share Unit Plan was not voted on either. The draft
of this Plan was presented at pages 16 and 17 of the aforementioned Information Circular. The Company decided that these Projects will not be considered at the General Meeting because they require further internal consultations. No objections were registered and entered in the minutes. The results of voting are in the schedule to this current report. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@serinusenergy.com | | www.serinusenergy.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ