TILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S....

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TILIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi na dzień 28 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2012 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku
Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 15. Podjęcie
uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ? dokonanej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 CZK (koron czeskich) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na nabycie i objęcie przez Spółkę 40% (czterdziestu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SCI Sport Construction International GmbH z siedzibą w Niemczech, o wartości nominalnej 10.000,00 EURO (dziesięć tysięcy EURO), za cenę 1,00 EURO (jeden EURO) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9, § 11
ust. 3, § 12, § 13 ust. 2, § 16, § 18 ust. 2, § 19 ust. 3 Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia.pdf | | | | | | | | | | |
| | TILIA S.A. - Projekty uchwał WZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | TILIA S.A. - STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity 21.06.2012).pdf | | | | | | | | | | |
| | TILIA - uchwała RN 1.11.2011.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TILIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TILIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-254 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piramowicza | | 11/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 42 678-70-45 | | +48 42 678-79-64 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.tilia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251893714 | | 100010886 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ