TILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S....

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TILIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi na dzień 27 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "TILIA" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394095 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TILIA" S.A. na dzień 27 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 8.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 15. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jacenko 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Huberta Bojdo. 17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/06/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku w przedmiocie: - wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku, oraz - zawarcie ze "SNOXELL LIMITED" z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku, 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w przedmiocie wyrażenia
zgody Zarządowi Spółki na zawiązanie i objęcie przez Spółkę 50% (pięćdziesięciu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cornellis Asia & Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w przedmiocie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na zawiązanie i objęcie przez Spółkę 60% (sześćdziesięciu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Epufloor Kazakhstan. 21. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TILIA S A - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia 2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | TILIA S A -projekty uchwał WZ 2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | TILIA - uchwała RN 1 06 2012.pdf | | | | | | | | | | |
| | TILIA - UCHWAŁA RN 2 11 2012.pdf | | | | | | | | | | |
| | TILIA - UCHWAŁA RN 3 11 2012.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TILIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TILIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-254 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piramowicza | | 11/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 42 678-70-45 | | +48 42 678-79-64 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.tilia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251893714 | | 100010886 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ