TRAVELPLANET - Powołanie Członka Zarządu Travelplanet.pl S.A. oraz wybór audytora do przeglądu pó...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu Travelplanet.pl S.A. oraz wybór audytora do przeglądu półrocznego i zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę o powołaniu do Zarządu Travelplanet.pl S.A. z dniem 22 czerwca 2011 roku Pani Bożeny Garbińskiej, na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. Bożena Garbińska jest specjalistą z zakresu finansów. Ukończyła Wydział Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2001 roku uzyskała tytuł Biegłego Rewidenta. W latach 1992-2006 Pani Garbińska pracowała w Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" Spółka z o.o., gromadząc doświadczenie w branżach energetycznej, paliwowej,
farmaceutycznej, budowlanej, przemysłowej, leasingowej, ubezpieczeniowej oraz bankowości. Od 2002 roku była udziałowcem Spółki "Accord'ab" a od 2003 roku również sekretarzem Rady Nadzorczej Spółki Accord'ab". Ma na swoim koncie publikacje z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Od stycznia 2007 roku Pani Bożena Garbińska związana jest z Travelplanet.pl S.A. Początkowo zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Finansowego, od marca 2007 roku pełniła funkcję Prokurenta, w czerwcu 2009 roku została powołana na Członka Zarządu ds. Finansowych, a od lutego 2011 roku pełniła obowiązki Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Bożena Garbińska nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. Jednocześnie Zarząd Spółki Travelplanet.pl S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 17 Statutu oraz w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu wybrała Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta (audytora Spółki) do wykonania przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A. za 2011 rok. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TRAVELPLANET.PL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAVELPLANET | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-079 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ruska | | 11/12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3418245 | | 071 3431749 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@travelplanet.pl | | www.travelplanet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971652554 | | 932281575 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ