TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (10/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2012 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_POL.pdf | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 15 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_POL.pdf | Projekty uchwał ZWZ TVN 15 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | |
| | ogólna liczba akcji TVN w dniu ogłoszenia o WZ_POL.pdf | Ogólna liczba akcji TVN w dniu ogłoszenia o WZ | | | | | | | | | |
| | powiązane dokumenty_WZA_2013.pdf | Powiązane dokumenty | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_ANG.pdf | ANNOUNCEMENT OF THE TVN S.A. AGSM 15.04.2013 | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_ANG.pdf | Resolutions of TVN S.A. AGSM 15.04.2013 | | | | | | | | | |
| | ogólna liczba akcji TVN w dniu ogłoszenia o WZ_ANG.pdf | Total number of shares of TVN S.A on the day of announcement | | | | | | | | | |
| | powiazane materiały_en.pdf | Related documentation | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with Art. 4021 § 1 Commercial Companies Code, hereby convenes the Annual General Meeting of Shareholders on 15 April 2013 at 11:00 a.m. at the seat of TVN S.A. in Warsaw, at ul. Wiertnicza 166, with the following agenda:1. Opening of the General Shareholders Meeting.2. Election of the Chairman of the General Shareholders Meeting.3. Verification of correctness of convening the General Shareholders Meeting and its capacity to adopt binding resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Election of the Ballot Committee.6. Consideration of the Company’s financial statements for the financial year 2012 and adoption of the resolution approving thereof.7. Consideration of the Management Board report on the Company’s business activities in the financial year 2012 and adoption of the resolution approving thereof.8. Consideration of consolidated financial statements of the TVN Capital Group for the financial year 2012 and adoption of the
resolution approving thereof.9. Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Management Board during the financial year 2012.10. Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Supervisory Board during the financial year 2012.11. Adoption of the resolution on allocating the profits achieved by TVN S.A. in the financial year 2012.12. Adoption of the resolution on dividends, including the establishment of the dividends day and day of dividends payment.13. Consideration of the Report on the Supervisory Board’s assessment of TVN S.A. standing in 2012 and adopting the resolution on the Report.14. Consideration of the Report from activities of the TVN Supervisory Board and its Committees in 2012 and adopting the resolution on the Report.15. Adoption of the resolutions on remuneration granted to the members of TVN Supervisory Board.16. Closing the General Meeting. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ