ULMA Construccion SA - Uchwały podjęte przez ZWZA ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 18 czerwca...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ULMA Construccion SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZA ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 18 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z
siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową; b) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012; c) podziału zysku Spółki za rok 2012; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2012, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową; e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012; f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 6. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ULMA Contruccion Polska" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA
Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe "ULMA Construccion Polska"
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, zawierające: a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 466.197.871,12 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy), b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący całkowity dochód i zysk netto w kwocie 14.107.177,88 zł (słownie: czternaście milionów sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.196,76 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.753.012,09 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwanaście złotych i dziewięć groszy), e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające: i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i
kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 454.533.970,14 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i czternaście groszy), ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 19.506.131,52 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i zysk netto w kwocie 20.426.773,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote), iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.526.150,40 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy), iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11.858.803,56 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy), v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z działalności w roku
2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto w kwocie 14.107.177,88 zł (słownie: czternaście milionów sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) za rok obrotowy 2012, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia podzielić go w następujący sposób: 10.511.264,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset
jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa złote) brutto na jedną akcję; pozostałą część zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 3.595.913,88 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z
siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia
2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano
4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na
dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Lourdes Urcelai Ugarte z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Aitor Ayastuy Ayastuy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią Marią Lourdes Urcelai Ugarte. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi
84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Rafała Alwasiaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w
Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Felix Esperesate Gutierrez. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów. UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Ander Ollo Odriozola. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów. UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Ińaki Irizar Moyua. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA.
Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ULMA Construccion Polska SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ULMA Construccion SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-840 | | Brwinów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Koszajec | | 50 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 506 70 40 | | +48 22 814 31 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ulma-c.pl | | ulma-c.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-02-03-299 | | 011201520 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ