YAWAL S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwo...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd YAWAL S.A. informuje, że w dniu 31.05.2012 r. otrzymał od akcjonariusza Edmunda Mzyka w trybie art. 401 § 1 k.s.h. wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.06.2012 r. następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Yawal Spółka Akcyjna z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych ) i nie większą niż 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. 3. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz uzasadnił ww. żądanie umieszczenia w porządku obrad ww. punktów koniecznością dokonania przez Spółkę inwestycji - w tym inwestycji w zakresie przejęć lub fuzji z innymi podmiotami branżowymi- a zdaniem akcjonariusza Spółki, przeprowadzenie emisji publicznej skierowanej do
wszystkich akcjonariuszy nie spotka się z zainteresowaniem rynku i tym samym Spółka nie zostanie dokapitalizowana, a emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej gwarantuje szybsze przeprowadzenie procesu inwestycyjnego Yawal Spółka Akcyjna. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a w konsekwencji powyższego należy zmienić Statut Spółki. Jednocześnie, w przypadku woli zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki przez Akcjonariuszy, planowane są zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki, stąd wniosek o umieszczenie punktu w sprawie zmian w składzie osobowym w porządku obrad jest uzasadniony. W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.
Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2011. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej. 13. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitałem zakładowego. 16. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki. 17. Wolne głosy i wnioski. 18. Zamknięcie obrad. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | YAWAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-284 | | Herby | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lublinicka | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 3528800 | | 034 3574142 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | yawal@yawal.com | | www.yawal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 573-010-60-96 | | 150260970 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ