06MAGNA - Uchwały podjęte przez ZWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku (41/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości: 1. treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu (ZWZ) w dniu 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i
art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Karola Kucha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 26 czerwca 2012 roku w brzmieniu: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: 6.1 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011. 6.2 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011 6.3 wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011. 6.4 sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011. 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011. 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2011. 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku 2011. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2011. 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 18) Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego
uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje: § 1. W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku obejmującego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej
w roku 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku obejmujące badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 5 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2011roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2011roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału
zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku, obejmujące: sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące stratę netto w kwocie 17.131 tys. PLN, sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.528 tys. PLN, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.085 tys. PLN, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 tys. PLN, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad
uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku obejmujące: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.331 tys. PLN, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.533 tys. PLN, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.345 tys. PLN, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.408 tys. PLN, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu oraz na wniosek Zarządu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto w kwocie 17.131.355,05 (siedemnaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i pięć groszy) złotych
powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2011 roku, zyskami które zostaną przez Fundusz osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku, to jest od dnia 18 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Frączkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec
czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 18 lipca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w
głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 18 lipca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Piotrowi Woźnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30
ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 23 grudnia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano,
głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Jackowi Socha z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Mirosławowi Barszczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Tadeuszowi Pietce z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia
26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 23 grudnia 2011roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333
głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pana Piotra Stanisława Woźnego do Rady Nadzorczej Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano
"za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Panią Kingę Izabelę Stanisławską do Rady Nadzorczej Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów
"przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pana Mirosława Jana Barszcza do Rady Nadzorczej Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie
oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pana Tadeusza Pietkę do Rady Nadzorczej Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów
"wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pana Jacka Waldemara Sochę do Rady Nadzorczej Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się"
nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 06MAGNA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 630 33 99 | | 022 60 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@magnapolonia.com.pl | | www.magnapolonia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180087290 | | 011140008 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ