ABW: zatrzymano 4 osoby podejrzane o oszustwa celne (komunikat)

26.04. Warszawa - ABW informuje:

Funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się oszustwami celnymi przy przewożeniu towarów z Chin. Straty Skarbu Państwa sięgają blisko 10 mln zł. Grozi im kara do 8 lat więzienia.

Pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspólnie z Urzędem Kontroli Skarbowej, zatrzymała 4 osoby w ramach śledztwa dotyczącego nielegalnego wwozu towarów do Polski, która miała być jedynie krajem tranzytowym w przewożeniu wyrobów z Chin do Rosji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi towar z Chin dostarczany był kontenerami do Hamburga, a następnie tranzytem przez Polskę powinien trafić do odbiorców w Rosji.

W wyniku ustaleń naszych funkcjonariuszy okazało się jednak, że po fikcyjnym zamknięciu tranzytu w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym (NCTS) w jednym z oddziałów celnych na granicy wschodniej cały towar, bez opłacenia cła i podatków, w rzeczywistości trafiał do odbiorców w Polsce. W ten sposób w 2011 roku i pierwszym kwartale 2012 roku sprowadzono do Polski co najmniej 331 kontenerów z towarem wartym ok. 70 mln złotych.

W ramach postępowania ustalono, że w nielegalny proceder zaangażowani byli funkcjonariusze celni, niemieckie firmy spedycyjne, polscy przewoźnicy oraz końcowi odbiorcy prowadzący działalność handlową - Polacy oraz Azjaci z Wólki Kosowskiej.

Funkcjonariusze ABW, we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Białymstoku przeszukali 17 adresów, gdzie znaleźli i zabezpieczyli kolejne dowody przestępstw oraz zatrzymali 4 osoby. Wśród nich byli: organizujący proceder obywatel Wietnamu, funkcjonariusz celny podejrzany o fikcyjne zamykanie procedury tranzytu w systemie NCTS, a także osoby związane z logistyką i transportem towarów z portu w Hamburgu oraz ich rozprowadzaniem na terenie RP.

Po przesłuchaniu podejrzanych, w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu prowadzonego postępowania, na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy do czasu wpłacenia przez nich poręczeń w łącznej kwocie 955 tyś. złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są następne działania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kfk/