AGORA - Zmiany w projekcie uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Agora S.A ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w projekcie uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Agora S.A. oraz informacja o wycofaniu projektu uchwały zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 roku otrzymała od uprawnionego akcjonariusza - Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" ("PTE PZU") - informacje dotyczące: - wycofania projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014r. w związku z niewyłonieniem w terminie przewidzianym w Statucie Spółki kandydatury na członka Rady Nadzorczej. - uzupełnienia propozycji uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 1 Statutu Spółki w pkt. 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r. o możliwość kooptacji członka Rady Nadzorczej w przypadku powstania wakatu w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn niż rezygnacja jej członka. Uchwała Nr _ Stosownie do art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszym postanawia: (a) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: ?1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków, powoływanych w sposób określony w § 20 i § 21, w tym przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio.? (b) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. (c) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do sądu
rejestrowego celem wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Amendment to the draft resolution regarding matters introduced into the agenda of Annual General Meeting of Shareholders of Agora S.A. and information on withdrawal of draft resolution submitted by an entitled shareholder. Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("the Company") hereby informs that on June 23rd, 2014 the Company received, from an entitled shareholder - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. acting on behalf of Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" ("PTE PZU"), information regarding: - withdrawal of draft resolution on appointment of a new member of the Supervisory Board in point 17 of the agenda of Annual General Meeting of Shareholders convened for June 24th, 2014. The candidacy for a Supervisory Board member was not submitted within time specified in Company’s Statute. - amendment to the draft resolution on the change of the Statute of the Company in § 18 point 1 of the Statute in point 15 of the agenda of Annual General Meeting of Shareholders convened for June 24th,
2014 by adding a possibility of cooption of a Supervisory Board member in case there is a free mandate in Supervisory Board for reasons different than resignation of a Supervisory Board member. "Resolution no. [...] Acting pursuant to the provisions of article 430 § 1 and § 5 of the Commercial Companies Code, the Annual General Meeting of Shareholders of Agora SA hereby resolves: a) to change the Statute of the Company in the way that § 18 point 1 of the Statute reads from now on: 1. Supervisory Board consists of no less than five and no more than six members, appointed in the manner defined in § 20 and § 21, including the chairman. The number of members of the Supervisory Board is established by the General Meeting of Shareholders. If during the term of office of the Supervisory Board a new mandate of a Supervisory Board member is created, for reasons different than resignation of a Supervisory Board member, the other Supervisory Board members may appoint a new member of the Supervisory Board by means of
cooption. A new member shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with §21, second and third sentence, respectively. b) Supervisory Board is hereby granted the right to determine unified text of the changed Statute. c) The Management Board of the Company is hereby obliged to notify immediately the National Court Register about the changes in the Company's Statute in order to register the changes." | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ