ALIOR BANK S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (58/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?, ?Emitent?) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dnia 22 października 2014 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Pana Stanisława Popów oraz Pana Niels?a Lundorff?a. Stanisław Popów jest absolwentem Uniwersytetu Sorbona w Paryżu oraz Institut d?Etudes Politiques de Paris, na wydziale Ekonomii i Finansów. W latach 1985 ? 1989 pracował w BNP w Paryżu i Londynie w działach finansów międzynarodowych, rynków kapitałowych oraz zarządzania ryzykiem. W latach 1989 ? 1991 pracował w JP Morgan w Londynie w dziale bankowości inwestycyjnej, gdzie współtworzył pion zarządzani ryzykiem na Europę Centralną i Wschodnią i na Afrykę. W latach 1991 ? 1998 zajmował kierownicze stanowiska w Bankers Trust w Londynie i w Warszawie, a jako dyrektor zarządzający biura przedstawicielskiego Bankers Trust w Warszawie, był odpowiedzialny za rozwój działalności banku w Polsce. Od roku 1998 do 2003 pełnił funkcję prezesa zarządu Bank of America (Polska) S.A. oraz przedstawiciela Bank
of America, N.A., reprezentując interesy banku w Polsce i innych krajach. Od 2003 do chwili obecnej jest prezesem zarządu Finacorp Sp. z o.o., działając w obszarze doradztwa inwestycyjno-korporacyjnego. W przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych Banku Współpracy Europejskiej S.A. (obecnie Meritum Bank) oraz Family Finance. Niels Lundorff pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. od kwietnia 2008 r. do kwietnia 2014 r. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Wykonawczym, Dyrektorem Obszaru Kontroli Ryzyka oraz kształtowania Polityki Kredytowej w Grupie Unicredit w Mediolanie. W roku 1999 został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Obszarem Finansów w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. w Warszawie. W 2001 r. wszedł w skład Zarządu PBK S.A. i BPH S.A., a w czerwcu 2005 r. został mianowany Wiceprezesem Zarządu Banku BPH S.A. W okresie pracy w BPH S.A. był odpowiedzialny za dział kontroli, księgowości, ryzyka rynkowego jak również za dostosowywanie procedur banku do wymogów wynikających z
Konwencji Bazylejskiej II. W latach 1995-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku Austria Creditanstalt na Słowacji gdzie odpowiadał m.in. za pion finansowy, ryzyka kredytowego oraz pozyskiwania klientów anglosaskich. Od 1993 do 1995 roku pełnił funkcję Dyrektora Działu Rachunkowości i Controllingu w Bank Austria CR w Pradze. W latach 1989-1993 Niels Lundorff zajmował różne stanowiska, od asystenta biegłego rewidenta do starszego rangą biegłego rewidenta w KPMG w Kopenhadze i Pradze. Ukończył Kopenhaską Szkołę Biznesu z dyplomem w dziedzinie ekonomii biznesu i audytu oraz uczestniczył w wielu szkoleniach dotyczących m.in. bankowości i zarządzania. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Banku jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują również w rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Changes in the composition of the Supervisory Board The Management Board of Alior Bank S.A. (“the Bank”, “the Issuer”) hereby informs you that the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 22 October 2014, appointed Mr Stanisław Popów and Mr Niels Lundorff as a members of the Bank’s Supervisory Board. Stanisław Popów graduated from the Paris-Sorbonne University and the Institut d’Etudes Politiques de Paris(Department of Economics and Finance). From 1985 to 1989, he worked for BNP in Paris and London in international finance, capital markets and risk management across the bank. In the years 1989 to 1991 Mr Popów worked in JM Morgan’s investment banking division in London, where he co-created the risk management unit for Central and Eastern Europe and Africa. During the period 1991 to 1998 he held managerial positions at Bankers Trust in London and Warsaw, he was responsible for developing the bank’s activities in Poland. From 1998 to 2003, Mr Popów served as President of the Management Board of
Bank of America (Polska) S.A. and as the representative of Bank of America, N.A., being in charge of the bank’s interests in Poland and other countries. Since 2003, he has held the position of President of the Management Board at Finacorp Sp. z o.o., providing investment and corporate advisory services. Mr Popów has also previously sat on the supervisory boards of Bank Współpracy Europejskiej S.A. (now Meritum Bank) and Family Finance. Niels Lundorff has been Vice President of the Management Board of Alior Bank S.A. since April 2008 to April 2014. In 2006-2007, he was Executive Director and director responsible for the Risk Control and Credit Policy at the UniCredit Group in Milan. In 1999, he was appointed Managing Director responsible for finance at Powszechny Bank Kredytowy S.A. in Warsaw. In 2001 he became a member of the Management Board of PBK S.A. and BPH S.A., and in June 2005 he was appointed Vice President of the Management Board of BPH S.A. At BPH S.A. he was responsible for the departments of
control, accounting and market risk, and for ensuring compliance of the bank's procedures with Basel II requirements. In the years 1995-1999 he was Vice President of Bank Austria Creditanstalt in Slovakia, where he was responsible for finance, credit risk and seeking Anglo-Saxon customers. In the years 1993-95, he was Head of Accounting and Controlling at Bank Austria CR in Prague. From 1989 - 1993, Niels was an auditor at KPMG in Copenhagen and Prague. He graduated from the Copenhagen School of Business, where he obtained a degree in business and audit and participated in many training courses in banking and management. The appointed members of the Supervisory Board does not engage in operations that are competitive vis-à-vis Alior Bank S.A. and are not a partners in any competitive partnership or members of any body in a commercials companies or other competitive legal entity. The appointed Members of the Bank’s Supervisory Board are not registered in the Register of Insolvent Debtors maintained on the
basis of the Act of 20 August 1997 on the National Court Register. Legal basis: § 5 (1) (22) of the Decree of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ