B3SYSTEM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: "Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 czerwca 2013 roku, godzinę 16:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 162 A, II piętro, 02-342 Warszawa. Porządek obrad: I. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; V. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.; VI. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.; VII. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.; VIII. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.; IX. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki B3System S.A. za rok obrotowy 2012; X. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku; XI. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku; XII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki B3System S.A.: a.podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i skrócenia kadencji
Rady Nadzorczej; b.podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej kadencji. XIII. Wolne wnioski; XIV. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka udostępnia informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) w zw. z § 100 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgloszenieozwołaniuZWZB3SystemSA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3system S.A. | | | | | | | | | |
| | ProjektyuchwalZWZ_B3SystemSA.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3system S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ