B3SYSTEM - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku. (12/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2012 roku otrzymał żądanie od Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki spełniające kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku (ZWZ) następującego punktu: "podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki" Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd B3System S.A. informuje, że zostaje uzupełniony porządek obrad ZWZ Spółki, zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku w Warszawie, zawarty w RB nr 5/2012 opublikowanym w dniu 29 lutego 2012 roku. Po uzupełnieniu, porządek obrad ZWZ B3System S.A. zwołanego w Warszawie na dzień 26 marca 2012 roku przedstawia się następująco: Porządek obrad: I. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV.
Przyjęcie porządku obrad; V. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. 31.12.2011 r.; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2011 r. ? 31.12.2011 r.; 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.; 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. ? 31.12.2011 r.; 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. ? 31.12.2011 r.; 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku; 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku; 8) podziału zysku netto/pokrycia straty netto spółki za rok
obrotowy 2011. 9) sprostowanie Uchwały nr 23/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010; 10) podziału zysku netto Spółki COPI S.A. za rok obrotowy 2010; 11) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. VI. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania ZWZ Spółki na dzień 26 marca 2012 roku opublikowane w raporcie bieżącym bieżący nr 5/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521 30 60 709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ