BBI CAPITAL NFI SA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital NFI SA (19/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Uchwała Nr 1/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana ?????????... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał. PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Uchwała Nr 2/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6)
przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2011; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2011 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2011; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2011; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2011; e) przyjęcia
sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2011; f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011 g) pokrycia straty; h) przeniesienia niepodzielonej straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego; i) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011; j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z
treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie. PROJEKT UCHWAŁY NR 3 Uchwała Nr 3/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2011. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu
sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. PROJEKT UCHWAŁY NR 4 Uchwała Nr 4/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Funduszu za 2011 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 976 tys. złotych, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 31 036 tys. złotych, 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 15 437 tys. złotych, 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011
roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48 056 tys. złotych, 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 934 tys. złotych, 7) dodatkowe informacje i objaśnienia; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. PROJEKT UCHWAŁY NR 5 Uchwała Nr 5/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy
Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2011. Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 6 Uchwała Nr 6/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2011 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2011 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2011 rok, na które składa się: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 143 908 tys. złotych, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 26 019 tys. złotych, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 31 036 tys. złotych, 4.
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 677 tys. złotych, 5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011 r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38 515 tys. zł., 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy miedzy innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Spółka
posiada podmioty zależne i stowarzyszone w związku z tym zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości konieczne jest sporządzenie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej. PROJEKT UCHWAŁY NR 7 Uchwała Nr 7/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2011 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2011 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy
2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Rada nadzorcza zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. PROJEKT UCHWAŁY NR 8 Uchwała Nr 8/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2011 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2
pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Rada nadzorcza zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. PROJEKT UCHWAŁY NR 9 Uchwała Nr 9/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w
Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2011 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto Funduszu za 2011 rok w wysokości 15 437 tys. złotych, kapitałem zapasowym. . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. UCHWAŁY NR 10 Uchwała Nr 10/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26
czerwca 2012 roku w sprawie przeniesienia niepodzielonej straty z lat poprzednich z kapitału zapasowego Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść stratę z lat poprzednich w wysokości 1.583.750,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych z kapitału zapasowego. . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. PROJEKT UCHWAŁY NR 11 Uchwała Nr 11/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Krzysztofowi Nowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 12 Uchwała Nr 12/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Markowi Piątkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za"
oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 13 Uchwała Nr 13/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Maciejowi Dziewolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za
okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 03 czerwca 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 14 Uchwała Nr 14/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz
art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 15 Uchwała Nr 15/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez
nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 16 Uchwała Nr 16/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Pawłowi Sikorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 02 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????.,
głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 17 Uchwała Nr 17/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 18 Uchwała Nr 18/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie
Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
PROJEKT UCHWAŁY NR 19 Uchwała Nr 19/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Michałowi Popiołek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh
należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 20 Uchwała Nr 20/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Rafałowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z
?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 21 Uchwała Nr 21/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu
udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Mieczysławowi Halk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 27 września 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 22 Uchwała Nr 22/26/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 26 czerwca 2012 roku w
sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Andrzejowi Szostak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 26 września 2011 roku . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ?????.. akcji, które stanowią ???.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ?????., głosów "za" oddano ??????, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. UZASADNIENIE Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podstawa prawna: Paragraf 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 99 | | 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bbicapital.pl | | bbicapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ