BENEFIT SYSTEMS S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (25/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Benefit SA ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki powołało następujących członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: James Van Bergh (wybrany w dniu 11 czerwca 2013 roku przez Radę Nadzorczą na Przewodniczącego Rady Nadzorczej). Pomysłodawca i twórca obecnego sukcesu firmy. Były Prezes Benefit Systems S.A.. Ukończył Harvard Business School w 1985. W latach 1981-1990 pracował w Bostonie i Londynie w charakterze konsultanta dla firmy Bain & Co. Później był Dyrektorem w Task Force on Company Assistance, gdzie prowadził projekt ONZ, mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw państwowych w procesach restrukturyzacji, poprzez współpracę z ekspertami biznesowymi z różnych krajów. Swoją karierę w Polsce kontynuował w Company Assistance jako Dyrektor Generalny przez 4 kolejne lata. Od 1995 r. do 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora w Trinity Management, spółce joint venture Pekao S.A., BZW Barclays Bank oraz Company Assistance Ltd. W 1997 objął stanowisko Prezesa
Zarządu Trinity Management, któremu przewodniczył przez 2 lata. W latach 2000 ? 2003 James Van Bergh był Prezesem funduszu E-Katalyst S.A. James Van Bergh jest także Dyrektorem w Benefit Invest Ltd. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność Pana Jamesa Van Bergh wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowe, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan James Van Bergh nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przemysław Gacek (wybrany w dniu 11 czerwca 2013 roku przez Radę Nadzorczą na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem czteroletnich studiów organizowanych przez Uniwersytet
Warszawski i Columbia University w Nowym Jorku (kierunek ? Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze). Na przełomie 1999 i 2000 r. odbył sześciomiesięczny staż w firmie PricewaterhouseCoopers w Londynie. Po zakończeniu stażu utworzył serwis internetowy Pracuj.pl. W chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Pracuj S.A., która oprócz największego w Polsce serwisu pracy rozwija także system rekrutacyjny eRecruiter, a także na Ukrainie serwis rabota.ua. Przemek jest również członkiem YPO (Young Presidents? Organization). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowe, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Michael Sanderson. Ukończył Wharton School w Filadelfii otrzymując tytuł magistra w zakresie zarządzania. Swą karierę rozpoczynał w firmie konsultingowej Bain & Co, Londyn. W 1991 roku objął stanowisko Dyrektora w Benefit Invest Ltd (dawniej Company Assistance Ltd, Dublin), którą pełni do dziś. W latach 1995 ? 1999 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w Trinity Management. W okresie ostatnich pięciu lat był Członkiem Rady Nadzorczej spółki e-Katalyst S.A. (2001 - 2009) oraz Pekao Usługi Korporacyjne S.A. (2004 ? 2005) (kolejne nazwy: Pekao Capital Management, Pekao Capital Management S.A. w likwidacji, Pekao Allianz). Michael Sanderson jest również Członkiem Zarządu Pomona Sp. z o.o., Gdynia. Od 2011 roku jest także trenerem rozwoju osobistego (Mindfulness). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w
przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowe, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Artur Osuchowski. Magister ekonomii na Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie (stypendium KGHM). Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Członka Zarządu Ciech S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując również m.in. w KPMG Advisory, Ernst&Young Corporate Finance, Capgemini oraz Raiffeisen Bank. Posiada bogate doświadczenie jako członek rad nadzorczych spółek, wśród których warto wymienić Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Soda Polska Ciech S.A., Janikosoda S.A., Soda Mątwy S.A., Uzinele Sodice Govora S.C. , Soda Deutschland Ciech GmbH, Ciech Polsin Private Ltd. Jest członkiem Rady Krajowej Izby Sportu.
Stypendysta Tygodnika Die Zeit, American Council on Germany, Dreager Foundation. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowe, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Marcin Marczuk Partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Absolwent UMCS w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji. W 2005 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego, przynależy do OIRP w Warszawie. Jego obszar zainteresowań koncentruje się na zagadnieniach dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów finansowych, w tym ofert
publicznych, prawa korporacyjnego, przekształceń, podziałów fuzji i przejęć (transakcje M&A) oraz programów motywacyjnych dla kadr zarządzających spółek publicznych. Doświadczenie zawodowe: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) (1996 ? 1999); Compensa S.A. (1999 ? 2003), PTU S.A. (2003 ? 2006); Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni (2004 ? 2007). Od 2007 partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Autor i współautor wielu artykułów prasowych w GG Parkiet, Rzeczpospolitej, DGP, Pulsie Biznesu, oraz publikacji dotyczących rynku kapitałowego m.in.: "Prawo rynku kapitałowego Komentarz" Wydawnictwo: C.H. Beck 2012 w serii: Duże Komentarze BECKA, red Wierzbowski Marek, Sobolewski Ludwik, Wajda Paweł, czy "Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach handlowych" OIRP 2011, Red. R. Kwaśnicki. Zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych kilkunastu spółek kapitałowych, w tym kilku spółek publicznych oraz instytucji finansowych m.in.: DDPP SECURITIES S.A. (od 2007)
Berling SA (od 2008). LZPS Protektor (2008-2009), ZPC OTMUCHÓW S.A. (2010-2011), GADU ? GADU S.A. (obecnie GG Network S.A) (2006-2008), OPERA TFI S.A. (2005 ? 2007) PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A (od 2008), Benefit Systems S.A. (od 2010), Polski Holding Nieruchomości S.A (od 2011), BETACOM S.A. (od 2012). W latach 2011-2013 sędzia Sądu Polubownego przy KNF. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowe, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-097 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fredry | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 531 30 00 | | +48 22 531 32 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@benefitsystems.pl | | www.benefitsystems.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-16-76-510 | | 750721670 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ