BIOGENED S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r. (39/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOGENED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 5 czerwca 2013 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | Formularzdlaosobyfizycznej-wniosek o umieszczeniesprawywporzadku_obrad.pdf | Fomularz dla os. fiz - wniosek o umieszczenie sprawy | | | | | | | | | |
| | Formularz_dlaosobyfizycznej-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | Furmularz dla os. fiz - zgłoszenie projektu uchwał | | | | | | | | | |
| | Formularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-wniosek o umieszczeniesprawywporzadkuobrad.pdf | Formularz dla os. innej niż os. fiz - wniosek o umieszczenie sprawy | | | | | | | | | |
| | Formularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | Formularz dla os. innej niż os. fiz - zgłoszenie projektu uchwał | | | | | | | | | |
| | ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał.pdf | Projekt Uchwał | | | | | | | | | |
| | uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf | Uchwała Zarządu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ