Black Lion NFI - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2011 roku. (22/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7) oraz 9) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Funduszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2011r Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego" S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Bartkowiaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771
głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego" S.A. uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 03 sierpnia 2011 r. numer 18/2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składa się m.in.: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 521.922 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2010 roku 408.522 tys. zł, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.842 tys. zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 48.367 tys. zł. 4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku na sumę 68.984 tys. zł; 5.
informację dodatkową. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w roku obrotowym 2010, sporządzone 21 marca 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy
miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, na które składa się m.in. 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 652.358 tys. złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki w
wysokości 50.209 tys. złotych, 3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 99.135 tys. złotych, 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku na sumę 62.106 tys. złotych, 5. informację dodatkową, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010, sporządzone 21 marca 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 7 w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia: 1) Zrealizowaną stratę netto za rok 2010 w kwocie 95.237 tys. zł pokryć zrealizowanym zyskiem za rok
2010 w kwocie 3.091 tys. zł oraz niezrealizowanym zyskiem z roku 2009, który uległ częściowej realizacji w roku 2010 w kwocie 28.166 tys., a niepokrytą zrealizowaną stratę netto za rok 2010 w kwocie 63.980 tys. zł pokryć z zysków przyszłych okresów 2) Niezrealizowaną stratę za rok 2010 w kwocie 97 tys. zł pokryć z zysków przyszłych okresów. 3) Niezrealizowany zysk netto za rok 2010 w wysokości 95.085 tys. zł, w związku z § 8 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna podlegać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych, nie podlega podziałowi aż do jego zrealizowania. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie
oddano. Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 60.576.234 (sześćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 50,34% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 60.576.234, z czego 60.576.234 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 § 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Słomińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Dominice Słomińskiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 17 lutego 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Wandzel, z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Pietras z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Pietras, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 17 lutego 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt
jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów
za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Surmackiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Surmackiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kobus z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Michałowi Kobus, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Janczewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała Nr 18 w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 444 § 2,
444 § 7 oraz 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: § 1. Przedłuża się termin obowiązywania upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, udzielonego zgodnie z artykułem 9b ust. 2 Statutu Spółki, na okres do dnia 29 sierpnia 2014 r. § 2. Przedłuża się okres obowiązywania upoważnienia dla Zarządu Spółki do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, udzielonego zgodnie z artykułem 9b ust. 12 Statutu Spółki oraz termin wykonania prawa zapisu z tych warrantów subskrypcyjnych do dnia 29 sierpnia 2014 roku. § 3. Pozostałe warunki upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, określone są w art. 9b Statutu Spółki. § 4.Uznaje się, że treść uzasadnienia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2008 r.,
zaprotokołowanej przez notariusza w Warszawie Igora Sorokę za Repertorium A nr 8264/2008, określa prawidłowo i szczegółowo uzasadnienie (motywy) dla przedłużenia upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z wymogami art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych. § 5. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: 1) Art. 9b ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "9b.2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na okres do dnia 29 sierpnia 2014 r." 2) Art. 9b ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "9b.12. Upoważnia się Zarząd do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu 29 sierpnia 2014 r. w taki sposób, że Zarząd uprawniony jest do wyemitowania: a) nie więcej niż 11.000.000 (jedenastu milionów) warrantów
subskrypcyjnych serii B, z których każdy będzie uprawniał do zapisu na 1 (jedną) akcję serii D; b) nie więcej niż 8 000.000 (ośmiu milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C, z których każdy będzie uprawniał do zapisu na 1 (jedną) akcję serii E." § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 58.694.771 głosów za, głosów przeciw oddano 5.018.000, głosów wstrzymujących się nie oddano. Do uchwały nr 18 akcjonariusze Stanisław Drabarek oraz Władysław Knabe zgłosili sprzeciwy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ