BLACK PEARL CAPITAL S.A. - Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEA...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 05.05.2011 r. na żądanie podmiotów z grupy kapitałowej SPQR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. K.K. Baczyńskiego 1 lok.2, 00-036 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego w Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000343453 ("Spółka") informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 5 maja 2011 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12.Porządek obrad został rozszerzony, zgodnie z otrzymanym przez Spółkę w dniu 14 kwietnia 2011 roku żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot zależny od SPQR S.A.) posiadający 6.527.921 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 15,73% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, NOVIAN POLSKA S.A. (podmiot zależny od DYFFRYN HOLDINGS LIMITED) posiadający 5.478.588 akcji zwykłych
na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,20% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN EUROPE S.A. (podmiot zależny od DYFFRYN HOLDINGS LIMITED) posiadający 14.058.624 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 33,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, o następujące punkty:1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" akcji serii D2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia3 .Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.4 .Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą5. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający ww. żądanie akcjonariuszy jest następujący:1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał4. Przyjęcie porządku obrad5. Wybór komisji skrutacyjnej6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.7. Rozpatrzenie: "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BLACK PEARL CAPITAL
S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, trwającym od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku" oraz "Sprawozdania Rady Nadzorczej BLACK PEARL CAPITAL S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego BLACK PEARL CAPITAL S.A. za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., sprawozdania Zarządu BLACK PEARL CAPITAL S.A. z działalności w okresie od 1 października 2009 do 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku"8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku,11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2010r.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" akcji serii D13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.15. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą16. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego
zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Załączniki:1) projekty uchwał na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. przesłane przez akcjonariuszy w żądaniu rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia2) pełnomocnictwo na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. uwzględniające rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SPQR-załącznikdożądaniarozszerzeniaporządkuobrad-projektyuchwał1304_2011.pdf | projekty uchwał na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. przesłane przez akcjonariuszy w żądaniu rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | BPC - pełnomocnitwo po zmianach.pdf | pełnomocnictwo na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. uwzględniające rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-036 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | K.K. Baczynskiego | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 412 60 46 | | 22 412 60 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bpc@blackpearlcapital.pl | | www.blackpearlcapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ