BRE - XXIV ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały (16/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | XXIV ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA w dniu 30 marca 2011 r.:Uchwała nr 1XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2010 zawierające:a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 517.724 tys. zł,b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł,c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.717.332 tys. zł,d)
rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 582.882 tys. zł,e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 2XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie podziału zysku za rok 2010Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na:1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku;2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku.§ 2Dywidenda za 2010 rok nie będzie wypłacona.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
34.674.948 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.948, w tym:głosów "za":34.674.948,głosów "przeciw": 0,głosów "wstrzymujących?się": 0Uchwała nr 3XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 4XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie
§ 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 5XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów
"za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 6XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 7XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 8XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 9XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu BREBanku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 10XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 11XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SANa podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1W związku z rezygnacją z dniem 31 marca 2010 r. przez Pana Michaela Schmida z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r. Pana Saschy Klaus na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 1 kwietnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947 , w tym:głosów "za":33.174.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":
1.500.000Uchwała nr 12XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 13XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Andre Carls, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 14XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów"wstrzymujących?się":0Uchwała nr 15XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 16XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 17XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947,w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 18XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie §
11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 19XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów:
34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 20XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 21XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 22XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 23XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE
Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 zawierające:a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 660.865 tys. zł,b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł,c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 2.806.131 tys. zł,d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037.957 tys. zł,e) noty
objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.669.848 akcji, co stanowi 82,38 % kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.669.848, w tym:głosów "za": 34.669.848,głosów "przeciw":0głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 24XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§1Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:W § 6:w ust. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację;dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:"3. Działalność maklerską polegającą na:1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,3)
oferowaniu instrumentów finansowych,4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:"4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na:1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,3) doradztwie inwestycyjnym,4) oferowaniu instrumentów finansowych,5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę "Komisja Nadzoru Bankowego" zastępuje się nazwą "Komisja Nadzoru Finansowego".§ 2Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.§
3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0Uchwała nr 25XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na 10 osób.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za": 33.142.731,głosów "przeciw": 1.500.752,głosów "wstrzymujących?się": 31.464Uchwała nr 26XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.Na
podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Dokonuje się wyboru 10 -osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:1. Pan Andre Carls2. Pan Thorsten Kanzler3. Pan Achim Kassow4. Pan Sascha Klaus5. Pan Maciej Leśny6. Pani Teresa Mokrysz7. Pan Waldemar Stawski8. Pan Eric Strutz9. Pan Jan Szomburg10. Pan Marek Wierzbowski§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczbaakcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:?głosów "za":32.756.125,głosów "przeciw":387.358,?głosów "wstrzymujących?się":1.531.464Uchwała nr 27XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o jako
audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2011.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.974.929 akcji, co stanowi 80,73% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 33.974.929, w tym:?głosów "za":31.648.750,głosów "przeciw":773.808,?głosów "wstrzymujących?się":1.552.371Ponadto XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA podjęło następujące uchwały porządkowe:- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela WujkaLiczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.848 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.848, w tym:głosów "za":34.674.848,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:Powołuję się Komisję Skrutacyjną w składzie:1/Ewa Dryja2/Paweł Zbyszyński,3/Marta Żbikowska-MichalikLiczba akcji, z których oddano ważne głosy:
34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:głosów "za":34.674.947,głosów "przeciw":0,głosów "wstrzymujących?się":0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ