CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (21/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, tj. z dniem 24 maja 2012 r., wygasły mandaty następujących członków Rady Nadzorczej: - Anny Marii Rozwadowskiej, - Janusza Ryszarda Jakubowskiego, - Anny Piszcz, - Zbigniewa Wojciecha Okońskiego, - Adama Augustyna Ciuhaka. W dniu 24 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. postanowiło z początkiem dnia 25 maja 2012 r. powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: - Annę Marię Rozwadowską, - Janusza Ryszarda Jakubowskiego, - Annę Piszcz, - Zbigniewa Wojciecha Okońskiego, - Adama Augustyna Ciuhaka. Członkowie Rady Nadzorczej, nowej kadencji powołani zostali zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Spółki na 3 letnią kadencję wspólną a ich mandaty wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowego za rok 2014. Anna
Maria Rozwadowska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2009 r. Z Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. związana od początku jego istnienia, czyli od 1993r., na stanowisku Wiceprezesa i Członka Zarządu. Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Janusz Ryszard Jakubowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2006r. Związany z Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w latach 1991 ? 1993, na stanowisku Dyrektor ds. Inwestycji. Zatrudniony ponownie w 2005r., jako Dyrektor Działu Inwestycji. Inżynier budowlany. Karierę rozpoczynał w firmie Beton-Stal na stanowisku Inżyniera Budowy, a następnie Koordynatora Generalnego Wykonawcy EC "Kawęczyn". W latach 1989 ? 1991 przedsiębiorca budowlany. Przez rok pełnił funkcję Inspektora Nadzoru w imieniu banku EBRD przy realizacji projektu Business Centre Wola. Przez kolejne 8 lat związany ze SKANSKA Polska m.in., jako Dyrektor Rozwoju i Dyrektor Wykonawczy. Odpowiedzialny za realizację: Złotych Tarasów, Terminalu II na Okęciu, kompleks biurowców Atrium w Warszawie i
Hotel Westin. W latach 2002 ? 2004 Dyrektor ds. Rozwoju w firmie deweloperskiej ROBYG. W latach 2004 ? 2005 Dyrektor Generalny w firmie RD bud, filli Rabot Dutilleul. Anna Piszcz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2006r. Doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od 2006 r. Początkowo, jako Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego, a od 2008 r. jako Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego. Od 2008 r. radca prawny. Zbigniew Wojciech Okoński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2010 r. Prezes Zarządu ROBYG S.A. karierę rozpoczynał w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w którym pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w latach 1991-1992. W kolejnych latach piastował znaczące stanowiska w szeregu firm i instytucji, jak: Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Bank Rozwoju Eksportu S.A. (Prezes Rady Nadzorczej), Elektrim S.A. (Doradca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Koordynacji Handlowej), Elektrim-Volt S.A.
(Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego), Nafta Polska S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Prokom Investments S.A. (Wiceprezes Zarządu), Polnord S.A. (Członek Rady Nadzorczej, a później Prezes Zarządu) oraz EnergoPlasma Sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej). W 1995r. Zbigniew Okoński pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Rybołówstwa Morskiego na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył program szkoleniowy Global Leadership Program na Wydziale Business Administration na Uniwersytecie stanu Michigan (USA). Adam Augustyn Ciuhak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2010 r. Doradca podatkowy i Prezes Zarządu Grupy Strategia Sp. z o.o oraz Strategia Consulting Sp. z o.o. Rozpoczął karierę w 1993r. w BDO Polska Sp. z o.o. obejmując stanowisko Starszego Asystenta Biegłego Rewidenta, które obejmował do roku 1998. W latach 1998-2000 Dyrektor Finansowy w Animex S.A. Od 2000r. także Doradca
Prezesa Zarządu w Animex S.A. Absolwent Wydziału Ekonomiki i Organizacji Produkcji (specjalizacja Ekonomika i Organizacja Przemysłu) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Anna Maria Rozwadowska oświadczyła, że działalność prowadzona poza Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz że nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Anna Maria Rozwadowska oświadczyła, że nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Janusz Ryszard Jakubowski oświadczył, że działalność prowadzona poza Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz że nie uczestniczy w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Janusz Ryszard Jakubowski oświadczył, że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Anna Piszcz oświadczyła, że działalność prowadzona poza Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz że nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Anna Piszcz oświadczyła, że nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zbigniew Wojciech Okoński oświadczył, że działalność prowadzona poza Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz że nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Zbigniew Wojciech Okoński oświadczył, że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Adam Augustyn Ciuhak oświadczył, że działalność prowadzona poza Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz że nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Adam Augustyn Ciuhak oświadczył, że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-195 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Słomińskiego | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 431 77 00 | | 22 431 77 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-259-33-60 | | 140802685 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ