CERTUS CAPITAL S.A. - Wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej (35/2014) /EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (\"Emitent\", \"Spółka\") informuje o powzięciu w dniu 9 maja 2014 r. informacji o wygaśnięciu w dniu 18 kwietnia 2014 r. mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Macieja Lipińskiego oraz Pana Krzysztofa Karpińskiego, powołanych przez Pana Tomasza Maślankę na mocy oświadczenia złożonego w dniu 4 kwietnia 2014 r. w trybie § 16 ust. 4 w związku z § 16 ust. 3 pkt a Statutu Spółki. Wygaśnięcie mandatów ww. Członków Rady Nadzorczej nastąpiło w wyniku utraty przez Pana Tomasza Maślankę uprawnienia osobistego do powoływania Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt a Statutu Spółki, w związku z przeniesieniem przez Pana Tomasza Maślankę w dniu 18 kwietnia 2014 r. 732.579 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Certus Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiot zależny od Pana Tomasza Maślanki), o czym Emitent został poinformowany w dniu 24 kwietnia 2014 r. w drodze zawiadomienia z tyt. art. 69 ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego pod głosowanie zostaną poddane uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta do liczby pięciu osób. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ