CODEMEDIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzen...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CODEMEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B (02-729 Warszawa), zwanej dalej ?Spółką?, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (?NWZ?) na dzień 16 czerwca 2014 roku, na godzinę 12:00 które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B (02-729 Warszawa). Zwołanie Walnego odbywa się na żądanie Akcjonariusza przedstawionej w dokumentacji dotyczącej NWZA. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2013. 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Soroki. 13. Zamknięcie obrad. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem www.codemedia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projekty uchwal i formularzeWZA20140616.zip | Projekty uchwal i formularze WZA 2014 06 16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CODEMEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-729 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Rolna | | 175B | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 549 71 80 | | +48 22 207 28 21 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@codemedia.pl | | www.codemedia.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5252434947 | | 141493677 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ