COLIAN SA - Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (51...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian SA publikuje treść projktów uchwał oraz załączników do tych projktów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołangeo na dzień 28 maja 2012 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana .................................................. na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ............................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego
na dzień 28 maja 2012 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2011. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 roku. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 14.Informacja Zarządu w sprawie programu skupu akcji własnych. 15.Wolne wnioski. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową, w skład którego wchodzą: o wprowadzenie do sprawozdania finansowego; o sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia
2011 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 616 759 tys. zł; o rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 118 tys. zł i zysk netto w kwocie 178 tys. zł; o sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 178 tys. zł; o sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 121 722 tys. zł; o sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy; wykazujące przepływy operacyjne w kwocie 128 tys. zł i przepływy netto w kwocie (-1 548 tys. zł); o dodatkowe informacje i objaśnienia; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395
§ 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 roku. §2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 4 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Colian Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r. w skład którego wchodzą: o skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 868 733 tys. zł; o skonsolidowany rachunek zysków i strat
za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 638 719 tys. zł i zysk netto podmiotu dominującego w wysokości 19 534 tys. zł, o skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za Okres Sprawozdawczy r. wykazujące całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości 19 683 tys. zł; o sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 586 tys. zł, o skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za Okres Sprawozdawczy wykazujące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 48 194 tys. zł oraz przepływy pieniężne netto razem netto na kwotę 30 763 tys. zł, o dodatkowe informacje i objaśnienia; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2011 roku. §2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 6 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. §1 Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku zawierające ocenę: - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 - wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011 - sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok
obrotowy 2011 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 przez Radę Nadzorczą §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu ? Prezesowi Zarządu ? absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393
pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na
podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na
podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Maćkowiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie podziału zysku. §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2011 r. w kwocie 177 559,58 zł w ten sposób, że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej §1 Na podstawie §16 ust. 4 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza kooptację Pana Jacka Dziekońskiego dokonaną przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 27 lutego 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ??????????..w skład Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie finansowe COLIAN SA jednostkowe za 2011x.pdf | Sprawozdanie finansowe Spółki | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostkowej COLIAN S A za 2011x.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowany sprawozdanie finansowe GK COLIAN SA za 2011x.pdf | Sprawozdanie finansowe GK | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Zarządu COLIAN S A z działalności Grupy Kapitałowej za 2011x.pdf | Sprawozadnie Zarządu z działalności GK | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 062 50485 39 | | 062 504 85 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dzialprawny@colian.pl | | colian.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ