DASE FINANCIAL GROUP S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DASE FINANCIAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dase Financial Group S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2012 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt. 7.7) wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 7.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r., 7.2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.,
7.3. Podział zysku za 2011 r., 7.4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r., 7.5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r., 7.6. Przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, 7.7. Zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały dotyczący punktu porządku obrad, wprowadzonego przez akcjonariusza wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełnionym o nowy punkt porządku obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projekt uchwały nr 16.pdf | | | | | | | | | | |
| | formularze do wykonywania prawa głosu - zaktualizowany.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DASE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DASE FINANCIAL GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-100 | | Świdnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 29/8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 74 850 17 86 | | +48 74 57 74 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@dase.pl | | www.dase.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-24-70-845 | | 891489063 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ