DECORA - Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. (23/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DECORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i 22 w zw. z § 27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. podjęło uchwały o: - odwołaniu Pana Heinza Wilhelma Dusar ? Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, ze składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. - odwołaniu Pana Martina Sielker ? Członka Rady Nadzorczej, ze składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. - odwołaniu Pana Petera Weigand ? Członka Rady Nadzorczej, ze skład Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. - powołaniu Pani Marzeny Lesińskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. i powierzenia jej funkcji Członka Rady Nadzorczej. - powołaniu Pana Hermanna
Josefa Christian do składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. i powierzenia mu funkcji Członka Rady Nadzorczej. - powołaniu Pana Jacka Dąbrowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. i powierzenia mu funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pani Marzena Lesińska posiada wykształcenie wyższe (mgr sztuki). Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończyła również Akademię Sztuk Wizualnych w Poznaniu uzyskując zawód grafik komputerowy. Przebieg kariery zawodowej: - od 2011 ML Golf Sp. z.o.o ? prezes - 2007-2010 KIM Studio projektowania (Poznań) - właściciel - 2004 Lena Lighting S.A. (Środa Wlkp.) ? marketing manager - 1997-1999 Agencja Reklamowa ?Całka" (Poznań) ? grafik komputerowy Zgodnie ze złożonym przez Panią Marzenę Lesińską oświadczeniem: wszelka inna działalność wykonywana przez Panią Marzenę Lesińską poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pani Marzena Lesińska nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także Pani Marzena Lesińska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Hermann-Josef Christian w latach 1965 ? 1968 pobierał naukę w zawodzie pracownika biurowo-administracyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Następnie w latach 1974 ? 1976 uzyskał Dyplom Państwowy Ekonomista a następnie w latach 1976 ? 1978 kontynuował naukę w zawodzie Księgowy Bilansista Przebieg Kariery Zawodowej 1998 ? 2007 Prezes Zarządu w spółce Hampex GmbH, Dierdorf 1996 ? 2007 Prezes Zarządu w spółce Saniku GmbH, Anhausen 1994 ? 2005 Członek Zarządu w spółce Decora S.A., Środa, Polska 1996 ? 2006 Członek Zarządu w firmie Dusar Industrie, Środa, Polska 1994 ? 2006 Członek Zarządu oraz w ostatnim czasie Członek Rady Nadzorczej w firmie Aquaform, Środa, Polska 1992 ? 2006
Kierownictwo handlowe w firmie Saniku, Couvet, Szwajcaria 1989 ? 2000 Kierownictwo handlowe w firmie Shower Star, Tilburg, Holandia 1994 ? 2007 Zwiększenie zakresu odpowiedzialności w firmie Dusar GmbH 1998 ? 2007 Dyrektor zarządzający Działy finansowy, kadr, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz controllingu 1992 ? 1997 Dyrektor kierownictwa handlowego od 1983 Prokura od 1981 Pełnomocnictwo handlowe od 1979 Kierownik działu prowadzenia ksiąg finansowych 1979 ? 2007 Dusar GmbH Anhausen 1976 ? 1979 Kierownik działu księgowości w firmie Ohrem w Hürth 1973 - 1974 Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Brigitte Geschenke Hachenburg 1971? 1973 Służba wojskowa 1968? 1971 Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Rudolf Giehl Kirburg Zgodnie ze złożonym przez Pana Hermann-Josefa Christian oświadczeniem: wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Hermanna-Josefa Christian poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie
Emitenta, Pan Hermann-Josef Christian nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także Pan Hermann-Josef Christian nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jacek Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość i uzyskał tytuł magistra. Następnie ukończył studia podyplomowe ? Master of Business Administration, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, studia prowadzone przy współpracy m.in. z London School of Economic. Pan Jacek Dąbrowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ponadto odbył liczne szkolenia z zakresu rynków finansowych, dotyczących między innymi transakcji pochodnych, derywatów kredytowych, ryzyka kredytowego zdał egzamin Level I CFA Przebieg kariery
zawodowej: Od 1997 r. pracujący w sektorze bankowym m.in. w bankach Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, jak również w firmach doradczych (PwC Polska). Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania, w szczególności w formie emisji obligacji korporacyjnych i samorządowych. Pracował również w jednostkach banków, odpowiedzialnych za obsługę klientów korporacyjnych m.in. w zakresie transakcji pochodnych, wymiany walutowej, lokowanie nadwyżek finansowych. Uczestniczył w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich, był również przewodniczącym Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych przy ZBP. Posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Zgodnie ze złożonym przez Pana Jacka Dąbrowskiego oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Jacka Dąbrowskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pan Jacek Dąbrowski nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także Pan Jacek Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DECORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DECORA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-000 | | Środa Wielkopolska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Ignacego Prądzyńskiego | | 24A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 28 64 200 | | +48 61 28 54 975 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@decora.pl | | www.decora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7861000577 | | 630247715 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ