DTP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. (16/2...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DTP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd DTP S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółki") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 6 maja 2014 r., o godz. 14:30, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2013 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r. 7.Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą
zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2013 r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 r. 11.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r. 12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączniku Zarząd Spółki przekazuje Ogłoszenie zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad, wykonując
dyspozycję art. 402(2) Ksh. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na swojej stronie internetowej: www.dtpsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia". | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGLOSZENIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf | Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE.pdf | Projekty Uchwał ZWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DTP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DTP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-583 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 276 66 00 | | 22 852 05 52 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.dtpsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213602553 | | 142920302 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ