eCARD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (2/2014)

21.05.2014 14:30


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

		Raport bieżący nr	2	/	2014

Data sporządzenia:	2014-05-21

Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.

Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt 2 oraz art. 16 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał i projekt tekstu jednolitego Statutu oraz projekt planowanych zmian Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Zawarty w załączniku nr 2 projekt uchwały nr 22 dotyczy planowanego scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. Załącznik nr 1 ? treść ogłoszenia Załącznik nr 2 ? projekty uchwał Załącznik nr 3 ? proponowane zmiany w Statucie Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3

Załączniki
Plik	Opis
Załącznik nr 1 do RB 2 2014 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik nr 2 do RB 2 2014 PROJEKTY UCHWAŁ.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 3 do RB 2 2014 - proponowane zmiany w Statucie.pdf	Proponowane zmiany w Statucie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | eCARD Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | eCARD S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058 511 20 02 | | 058 511 20 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@ecard.pl | | www.ecard.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 521-31-03-040 | | 016341786 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-21	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu
2014-05-21	Tomasz Krasiński	Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ