eCARD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (4/2013)
eCARD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (4/2013)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| eCARD S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt 2 oraz art. 16 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 3 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1 do RB 4 2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZ | ||||||||||
| Załącznik nr 2 do RB 4 2013 Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | eCARD Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | eCARD S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 511 20 02 | | 058 511 20 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@ecard.pl | | www.ecard.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-31-03-040 | | 016341786 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-23 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-23 | Alicja Kuran-Kawka | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ