EMMERSON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson S.A. na dzień 29 czerwc...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMMERSON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Zarząd spółki Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 ("Spółka"), informuje o zwołaniuZwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. Proponowane zmiany Statutu Spółki. Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu: 1.W § 13 w ust. 2, na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się zdanie (po przecinku): " z zastrzeżeniem ust. 4a". 2.W § 13 w ust. 4, na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się zdanie (po przecinku): "z zastrzeżeniem ust. 4a-4c". 3.W § 13 po ust. 4 dodaje się ustęp 4a, 4b, 4c o następującej treści: "4a. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LTD (HE 292768) będzie posiadać akcje
Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej _zł (słownie: ___), ma prawo ustalania liczby członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu, w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym oraz ma prawo powołania i odwołania w każdym czasie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym: a) 3 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków , b) 4 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków , c) 5 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 członków. Uprawnienie powyższe wygasa, gdy EMMERSON LTD przestanie posiadać akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej ___ zł (słownie: _). 4b. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez EMMERSON LTD, o których mowa w ust. 4a, Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4c poniżej, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej. 4c. W
przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza EMMERSON LTD, o których mowa w ust. 4a, odwołanie danego członka Rady Nadzorczej, powołanego przez EMMERSON LTD może nastąpić jedynie w przypadku wydania przez właściwy sąd I instancji wyroku, choćby nieprawomocnego, stwierdzającego działanie tego członka Rady Nadzorczej na szkodę Spółki." | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emmerson S.A-1.06.12.pdf | | | | | | | | | | |
| | Wzory uchwał na ZWZ Emmerson S.A. -1.06.12.pdf | | | | | | | | | | |
| | Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Emmerson S.A. -1.06.12.pdf | | | | | | | | | | |
| | Emmerson - liczba akcji i liczba głosów -1.06.12.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | EMMERSON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMMERSON S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul.Stawki | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 828 92 96 | | (22) 828 92 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ