ENEA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 19 grudnia 2013 roku (33/2...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 19 grudnia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 w związku z art. 402? Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 grudnia 2013 roku, na godzinę 11??, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu InterContinental (sala Chopin, III piętro) przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. "Gospodarka Oświetleniowa" polegające na wniesieniu jej w formie aportu do spółki Eneos Sp. z o.o. 7.Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór
Członka Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A. zakończonego w dniu 09.04.2013 r. 8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406? § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 3 grudnia 2013 roku. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 4 grudnia 2013 roku ? od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Górecka 1 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 16, 17 i 18 grudnia 2013 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 417. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@enea.pl. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni
okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tych rachunkach. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną (w rozumieniu art. 33? Kodeksu cywilnego), Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w
którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33? Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: wz@enea.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady
dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji. Prawa akcjonariuszy. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Żądanie to,
zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi ENEA S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Komunikacja elektroniczna. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie będzie możliwe. Zarząd ENEA S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną. Dostęp do dokumentacji. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 33/2013 Date of preparation: 21.11.2013 Short name of issuer: ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. for 19 December 2013 Content of report: The Management Board of ENEA S.A. ("Company") acting pursuant to Article 399 § 1, Article 398, read together with Article 402² of the Commercial Companies Code and Article 29 item 1 of the Company's Statute, convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. with its registered office in Poznań for 19 December 2013, at 11 a.m. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held in InterContinental Hotel (Chopin room, 3rd floor) by ul. Emilii Plater 49 in Warsaw. Detailed agenda: 1. Opening of the General Meeting of Shareholders. 2. Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders. 3. Stating that the General Meeting of Shareholders has been duly convened
and is capable of adopting resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Adoption of a resolution on approval of amendments in the Statute of ENEA S.A. 6. Adoption of a resolution regarding approving the sale of an Organised Part of the Enterprise of ENEA S.A. - "Gospodarka Oświetleniowa" consisting in its being contributed in kind to Eneos Sp. z o.o. 7. Presentation of the information on the results of the qualification procedure for the position of the Member of the Management Board for Financial Affairs of ENEA S.A. terminated on 09.04.2013. 8. Closing of the General Meeting of Shareholders. Right of participation in the General Meeting of Shareholders. Pursuant to Article 406¹ § 1 of the Commercial Companies Code, only persons who are shareholders of the Company sixteen days before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the day of registration of participation in the General Meeting of Shareholders), i.e. on 3 December 2013, have the right to participate in the General Meeting of
Shareholders of the Company. To ensure participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders, a shareholder authorised under dematerialised bearer shares should request – not earlier than after the announcement of convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, and not later than on the first weekday after the day of registering the participation at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, i.e. not later than on 4 December 2013 – from the entity keeping the securities account, the issuance of a personal certificate concerning the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Certificates concerning the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will form the basis for preparing lists sent to the entity at which the securities are deposited in accordance with the regulations on trading in financial instruments. The list of shareholders authorised to participate in the Extraordinary General Meeting of
Shareholders will be displayed at the registered office of the Company in Poznań, ul. Górecka 1, three weekdays before the day on which the Meeting is held, i.e. on 16, 17 and 18 December 2013 between 8:00 and 15:00 hours in Room 417. A shareholder may request to have the list of shareholders sent to him or her free of charge by e-mail, stating the address to which it should be sent. This request may be sent electronically to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl. A proxy's right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders. A shareholder may participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and exercise voting rights in person or by proxy. Proxies of legal persons must present current copies of appropriate registers that list the persons entitled to represent these entities. A proxy may exercise all of the shareholder’s rights at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., unless the proxy form states otherwise. A proxy may grant
further proxies, if so entitled by the proxy form. A proxy may represent more than one shareholder and vote differently under the shares of each of those shareholders. A shareholder who holds shares recorded on a holding account may appoint separate proxies to execute rights attached to the shares on such accounts. A shareholder who holds shares recorded on more than one securities account may appoint separate proxies to execute rights attached to the shares on each of these accounts. A proxy form authorising participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and exercising of voting rights must be granted in writing or in an electronic form. Authorisations in an electronic format do not require affixing a secure electronic signature verified by a valid qualified certificate. From the date of publication of this announcement on its website, the Company will provide, to download, a form containing a specimen electronic proxy form. The Company must be notified by means of
electronic communication regarding the granting of a proxy in electronic form. A shareholder must send, together with the notice regarding granting of a proxy, a scan of the proxy form and a scan of the ID card, passport or other document making it possible to identify the shareholder as the principal and to identify the proxy. If the proxy is granted by a legal person (within the meaning of Article 33 of the Civil Code) or an organisational unit not being a legal person, but with legal capacity (within the meaning of Article 33¹ of the Civil Code), the Shareholder as the principal must also send a scan of an extract from the register in which the principal is registered. If a proxy is a legal person or an organisational unit within the meaning of Article 33¹ of the Civil Code, the Shareholder as the principal must also send a scan of an extract from the register in which the proxy is registered. Documents provided by electronic means that were not prepared in Polish must be translated into Polish by a sworn
translator. All the above documents should be sent to the e-mail address wz@enea.pl. A shareholder sending a notification to grant a proxy should at the same time send it to the Company’s mail address, through which the Company will be able to communicate with the shareholder and his or her proxy. The Company may take appropriate steps to identify the shareholder and the proxy. Verification may in particular consist of a request for confirmation by telephone or email from the shareholder and the proxy in order to confirm the granting of the proxy. The principles for notices regarding proxies and the identification of proxies and principals apply accordingly to notifying the Company regarding the cancellation of a proxy. Notices regarding the granting and cancellation of proxies that do not conform to the requirements indicated above will not produce legal consequences with regard to the Company. The choice of the method of granting a proxy is up to the shareholder, and the Company will bear no liability for
errors in filling out the proxy form or actions of persons acting pursuant to proxy forms. The provision of the above documents by electronic means does not waive the obligation for the proxy to present, during the preparation of the attendance list of persons authorised to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., documents allowing him/her to be identified. Shareholders’ entitlements. A shareholder or shareholders of the Company who represent at least one twentieth of the share capital are entitled to request that specific items be placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Such a request, containing a justification or draft resolution concerning a proposed item of the agenda, should be submitted to the Management Board of ENEA S.A. not later than 21 days before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The request can be submitted electronically to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl, or in writing
to: The Management Board of ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., a shareholder or shareholders of the Company representing no less than one-twentieth of the share capital may submit draft resolutions regarding matters placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders or matters to be placed on the agenda. Such a submission can be made electronically to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl, or in writing to: The Management Board of ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. During the Extraordinary General Meeting of Shareholders, each shareholder may submit draft resolutions regarding matters placed on the agenda. These drafts should be submitted in Polish. Electronic communications. As the Company’s Statute does not allow participation and making statements during the Extraordinary General Meeting of Shareholders by means of an electronic communication, the Management Board would like to announce
that it will not be possible to participate or to vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in this manner. The Management Board of ENEA S.A. also announces that for similar reasons it is not possible to submit votes by post. Access to documentation. The full text of the documentation to be presented at the Extraordinary General Meeting of Shareholders together with draft resolutions will be published on the Company’s website: www.enea.pl in Investor Relations tab from the day on which the Extraordinary General Meeting of Shareholders is announced. Comments by the Management Board and Supervisory Board of ENEA S.A. regarding matters placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders or matters that are to be placed on the agenda before the date of the meeting will be available on the Company’s website without delay after they have been prepared. Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders is available at www.enea.pl under the Investor
Relations tab. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/061 884 5300 | | +48/061 884 5955 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ