ENERGOPLD - Rozszerzenie porządku obrad NWZ Energomontaż?Południe S.A. zwołanego na dzień 20.12.2...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad NWZ Energomontaż?Południe S.A. zwołanego na dzień 20.12.2010 r. i projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu raportów bieżących nr 48 i 49/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniach 25-26 listopada 2010 r. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. punktów dot. upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych i/lub w celu ich umorzenia oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz przedstawił projekt stosownej uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych i/lub w celu ich umorzenia. Ponadto Emitent informuje, iż wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie został zamieszczony punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Niemniej jednak projekt uchwały sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (uchwała nr 5) został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 grudnia 2010 r., co w konsekwencji pozwalało przyjąć, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. będzie obejmował ww. uchwałę.W związku ze zgłoszeniem żądania oraz zaistniałą koniecznością skorygowania informacji o porządku obrad wskutek oczywistej omyłki pisarskiej Zarząd Energomontaż-Południe S.A. informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonymi żądaniami, o punkty "Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych" oraz "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki" i przedstawia aktualny porządek
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r.:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Energomontaż?Południe S.A. z Centrum Kapitałowe - MODUS Spółka z o.o.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.10. Sprawy bieżące.11. Zamknięcie obrad.W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu
Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych i/lub w celu ich umorzenia wraz z uzasadnieniem oraz uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad o punkt "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki".Podstawa prawna: § 38 ust. 1.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały Akcjonariusza i uzasadnienia.pdf | Projekt uchwały zgłoszny przez Akcjonariusza i uzasadnienia | | | | | | | | | |
| | Draft Resolution of the Shareholder&justifications.pdf | Draft Resolution of the Shareholder&justifications | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 52/2010Date:29 November 2010Subject:Expanded agenda for theExtraordinary General Meeting of Shareholders of Energomontaż-PołudnieS.A. convened for 20 December 2010 and a draft resolution on authorisingthe Management Board of the Company to acquire own shares of the Companyfor the purpose of their cancellation under the procedure of Article 362par. 1 pt. 8 of the Commercial Companies CodeLegal basis:Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offerings– current andperiodic informationIn supplement to current reports No. 48/2010and 49/2010 of 19 November 2010, the Management Board ofEnergomontaż-Południe S.A. (the Company) announces that, on 25-26November 2010, a Shareholder representing at least one twentieth of theshare capital of the Company made a request for an additional item to beplaced on the agenda for the Extraordinary General Meeting ofShareholders convened for 20 December 2010, on authorising theManagement Board of the Company to acquire own shares of the Companyunder the
procedure of Article 362 par. 1 pt. 8 of the CommercialCompanies Code for the purpose of cancellation, and on amendments to thecomposition of the Supervisory Board of the Company. The Shareholderprovided a draft of a relevant resolution on authorising the ManagementBoard of the Company to acquire own shares of the Company under theprocedure of Article 362 par. 1 pt. 8 of the Commercial Companies Codefor the purpose of cancellation. In addition, the Issuer announces that,as a result of an obvious editorial error, the agenda for theExtraordinary General Meeting of Shareholders did not include an item onthe adoption of a resolution on authorising the Supervisory Board todetermine the consolidated text of the Statute of the Company. However,a draft resolution on authorising the Supervisory Board to determine theconsolidated text of the Statute of the Company (Resolution No. 5) wasincluded in the announcement on convening the Extraordinary GeneralMeeting of Shareholders for 20 December 2010, which allows it to
beacknowledged that the agenda for the Extraordinary General Meeting ofShareholders of Energomontaż-Południe S.A. will include theaforementioned resolution.In accordance with the requestssubmitted and the necessity of correcting the agenda because of theobvious editorial error, the Management Board of Energomontaż-PołudnieS.A. announces that the agenda for the Extraordinary General Meeting ofShareholders will be expanded in accordance with the requests submittedto include an item on“Adoption of a resolution on authorising theManagement Board of the Company to acquire own shares of the Company forthe purpose of their cancellation under the procedure of Article 362par. 1 pt. 8 of the Commercial Companies Code", and an item on“Adoptionof a resolution on amendments to the composition of the SupervisoryBoard of the Company”, and presents below the updated agenda for theExtraordinary General Meeting of Shareholders of the Company convenedfor 20 December 2010:1. Opening of the Extraordinary GeneralMeeting of
Shareholders.2. Election of the Chairman of theExtraordinary General Meeting of Shareholders.3. Confirmation thatthe Extraordinary General Meeting of Shareholders has been duly convenedand is capable of adopting resolutions.4. Approval of the agenda.5.Adoption of a resolution on the merger of Energomontaż-Południe S.A.with Centrum Kapitałowe-MODUS Spółka z o.o.6.Adoption of a resolution on amending the Company’s Statute.7.Adoption of a resolution on authorising the Supervisory Board todetermine the consolidated text of the Statute of the Company.8.Adoption of a resolution on authorising the Management Board of theCompany to acquire own shares of the Company for the purpose ofcancelling them under the procedure of Article 362 par. 1 pt. 8 of theCommercial Companies Code.9. Adoption of a resolution on amendmentsto the composition of the Supervisory Board of the Company.10. Othermatters.11. Closingof the Meeting.The Management Board ofthe Company also attaches hereto the draft resolution and
justificationsubmitted by the Shareholder on authorising the Management Board of theCompany to acquire own shares of the Company under the procedure ofArticle 362 par. 1 pt. 8 of the Commercial Companies Code for thepurpose of cancellation, together with a justification for expanding theagenda to include an item on“Adoption of a resolution on amendments tothe composition of the Supervisory Board of the Company”.Legalbasis:Article 38 par. 1.4 of the Regulation of the Minister ofFinance on current and periodic information published by issuers ofsecurities and the conditions for finding information required by theprovisions of law of a country that is not a Member State to beequivalent, dated 19 February 2009 (Journal of Laws No. 33 item 259 asamended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ