FAM - Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 29 maja 2014 roku (15/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 29 maja 2014 roku. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka)
przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2014 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.591.351, liczba głosów oddanych przeciw uchwale ? 4.065.100, głosów wstrzymujących się ? 0, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. zgłoszono
sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: § 1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.606.351, głosów wstrzymujących się ? 50.100, głosów przeciw ? 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał § 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: 1. Agnieszka Twardowska-Kozań. 2. Natalia Czumaj. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.156.351, głosów przeciw ? 450.000, głosów wstrzymujących się ? 50.100, uchwała została podjęta. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku, 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 rok, 5) pokrycia straty netto za 2013 rok, 6) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2013 roku. 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku, 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 rok, 5) pokrycia straty netto za 2013 rok, 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku, 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.156.351, liczba głosów oddanych przeciw uchwale ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 0, uchwała została podjęta. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 czerwca 2014 r. do godziny 11.00, które będą
kontynuowane w lokalu biurowym w Warszawie przy Alei Wojska Polskiego 41 lok. 45. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 4.065 100, głosów przeciw ? 9.591.351, głosów wstrzymujących się ? 0, uchwała nie została podjęta. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano
ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.591.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 3.565.000, uchwała została podjęta. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.591.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 3.565.000, uchwała została podjęta. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 obejmującego: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. sprawozdanie z sytuacji
finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 102.123 tys. złotych (sto dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych); 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto w wysokości 17.560 tys. złotych (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych); 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.611 tys. złotych (osiemnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych); 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 250 tys. złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia; - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ?
13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.591.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 3.565.000, uchwała została podjęta. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 obejmującego: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. skonsolidowane sprawozdanie z
sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 111.952 tys. złotych (sto jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 42.295 tys. złotych (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 43.488 tys. złotych (czterdzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 577 tys. złotych (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); 6. dodatkowe informacje i
objaśnienia; - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.591.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 3.565.000, uchwała została podjęta. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2013 rok w kwocie 17
713 819,13 zł (siedemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i trzynaście groszy) w całości z zysków z lat przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.096.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 60.000, uchwała została podjęta. W tym miejscu zgłoszono następujące sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.096.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 60.000, uchwała została podjęta. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co
następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.651.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 3.505.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3
oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.591.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 3.565.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w
przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.591.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 3.565.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 10.041.351, głosów przeciw ? 100, głosów wstrzymujących się ? 3.615.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie
udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.546.351, głosów przeciw ? 0, głosów wstrzymujących się - 110.100, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu
spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 10.101.351, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się ? 3.555.100, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela
Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.591.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 3.565.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.591.351, głosów przeciw ? 500.100, głosów wstrzymujących się ? 3.565.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. zgłoszono sprzeciwy: 1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale; 2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu
Kazimierzowi Mochol Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Mochol Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.656.451, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,83%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.656.451, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 9.651.351, głosów przeciw ? 0, głosów wstrzymujących się ? 4.005.100, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Pełnomocnik Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. opuścił Zgromadzenie w związku z czym od tego momentu na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 13.606.351 głosów. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM
Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie określa na 5 osób liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.606.351, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,67%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.606.351, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.156.351, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się ? 450.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek
Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Kazimierza Mochol na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.606.351, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,67%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.606.351, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.156.351, głosów przeciw ? 0, głosów wstrzymujących się ? 450.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne
Zgromadzenie powołuje Grzegorza Bielowickiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.606.351, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,67%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.606.351, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.096.351, głosów przeciw oddano ? 450.000, głosów wstrzymujących się ? 60.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza Firczyka na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję. § 2 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.606.351, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,67%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.606.351, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.096.351, głosów przeciw oddano ? 450.000, głosów wstrzymujących się ? 60.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Różyckiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.606.351, procentowy udział tych akcji
w kapitale zakładowym ? 42,67%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.606.351, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.156.351, głosów przeciw oddano ? 450.000, głosów wstrzymujących się nie oddano, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Zbigniewa Janasa na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 13.606.351, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 42,67%, łączna liczba głosów ważnych ? 13.606.351, liczba głosów oddanych za uchwałą ? 13.096.351,
głosów przeciw oddano ? 450.000, głosów wstrzymujących się ? 60.000, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-611 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Avicenny | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71-38-39-905 | | 71-38-39-906 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | famgk@famgk.pl | | famgk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ