FOTA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (7/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. (Emitent) niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A., zwołanego na dzień 17 czerwca 2011 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24. Projekt: UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ???. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Projekt: UCHWAŁA nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 6 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2011 roku. §2 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia Projekt: UCHWAŁA nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 347.524.778,22 złotych. b) rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto w wysokości 13.429.314,80 złotych c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2010, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 400.602.715,23 złotych b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 7.159.134,73 złotych c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : pokrycia straty za rok 2010 §1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia całą stratę netto za rok 2010 w wysokości 13.429.314,80 zł pokryć z kapitału rezerwowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 1 stycznia do 16 grudnia 2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA
Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 4 sierpnia 2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w
Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium
z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdrykowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 19 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję na??? . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt: UCHWAŁA nr 17 i nast. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14
ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Panią/Pana?????.. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 oraz § 100 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FOTA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FOTA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-506 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stryjska 24 | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 690 66 10 | | 058 662 40 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@fota.pl | | www.fota.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-17-50-856 | | 192598184 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ