Gigantyczny przekręt na drewnie. Pranie brudnych pieniędzy i karuzela VAT-owska

W śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie drewnem, postawiono dotychczas zarzuty dla 11 osób. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu sprawuje nadzór nad tym postępowaniem.

Prokuratura przekazała informację, że suma nierzetelnych faktur, które zostały wystawione przez tę grupę, przekracza 203 miliony złotych. Z tej kwoty, aż 46 milionów złotych stanowi wyłudzony podatek VAT.

Wśród zarzutów, które usłyszało 11 osób, znalazły się takie jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzanie podatku, wystawianie i przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT, a także pranie brudnych pieniędzy.

W związku z tym postępowaniem, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Zachodniopomorskiego przeprowadzili szereg zatrzymań i przeszukań. Śledztwo dotyczy między innymi wyłudzeń podatku od towarów i usług oraz fałszowania dokumentacji przez zorganizowaną grupę przestępczą. Wszystko to działo się w kontekście fikcyjnych transakcji zakupu i sprzedaży wyrobów tartacznych, biomasy oraz świadczenia usług outsourcingowych.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przekazała, że "według faktur towar był odsprzedawany kolejno przez kilka powiązanych podmiotów, po czym wracał do podmiotu inicjującego sprzedaż jeszcze tego samego dnia. Stworzona sztuczna konstrukcja outsourcingu pracowniczego opierała się na tym, że pracownicy zatrudnieni pierwotnie u podatnika w kolejnych latach formalnie zatrudniani byli w podmiotach powiązanych. Podmioty te pełniły wobec nich wyłącznie obowiązki dokumentacyjne i zgłoszeniowe. Nowi pracodawcy wystawiali na rzecz podatnika faktury za usługi, od których nie odprowadzali należnego podatku i składek ZUS".

Na początku lutego 2024 roku, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, funkcjonariusze KAS zatrzymali 9 osób. Przeprowadzono z nimi czynności procesowe, a następnie zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Przeszukania miały miejsce w województwie wielkopolskim, w miejscach zamieszkania prezesów spółek uczestniczących w łańcuchach obrotu drewnem oraz w nieruchomości należącej do organizatora procederu.

W trakcie przeszukań ujawniono i zabezpieczono dowody w formie papierowej i elektronicznej. Zabezpieczono również gotówkę o wartości ponad 232 tysiące złotych. Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien, prokurator zabezpieczył mienie o łącznej wartości przekraczającej 12 milionów złotych. Mienie to obejmuje zarówno nieruchomości, jak i gotówkę.