Trwa ładowanie...

Gigantyczny przekręt na drewnie. Pranie brudnych pieniędzy i karuzela VAT-owska

11 osób usłyszało dotąd zarzuty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT w obrocie drewnem. Łączna wartość nierzetelnych faktur wynosi ponad 203 mln zł, w tym 46 mln zł podatku VAT.

11 osób usłyszało dotąd zarzuty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej11 osób usłyszało dotąd zarzuty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczejŹródło: East News, fot: Wojciech Strozyk/REPORTER
d48kzgq
d48kzgq

W śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie drewnem, postawiono dotychczas zarzuty dla 11 osób. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu sprawuje nadzór nad tym postępowaniem.

Lewe faktury na ponad 200 mln zł

Prokuratura przekazała informację, że suma nierzetelnych faktur, które zostały wystawione przez tę grupę, przekracza 203 miliony złotych. Z tej kwoty, aż 46 milionów złotych stanowi wyłudzony podatek VAT.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Rektor jednej z najlepszych uczelni biznesowych na świecie - prof.Grzegorz Mazurek :Biznes Klasa #22

Wśród zarzutów, które usłyszało 11 osób, znalazły się takie jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzanie podatku, wystawianie i przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT, a także pranie brudnych pieniędzy.

d48kzgq

W związku z tym postępowaniem, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Zachodniopomorskiego przeprowadzili szereg zatrzymań i przeszukań. Śledztwo dotyczy między innymi wyłudzeń podatku od towarów i usług oraz fałszowania dokumentacji przez zorganizowaną grupę przestępczą. Wszystko to działo się w kontekście fikcyjnych transakcji zakupu i sprzedaży wyrobów tartacznych, biomasy oraz świadczenia usług outsourcingowych.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przekazała, że "według faktur towar był odsprzedawany kolejno przez kilka powiązanych podmiotów, po czym wracał do podmiotu inicjującego sprzedaż jeszcze tego samego dnia. Stworzona sztuczna konstrukcja outsourcingu pracowniczego opierała się na tym, że pracownicy zatrudnieni pierwotnie u podatnika w kolejnych latach formalnie zatrudniani byli w podmiotach powiązanych. Podmioty te pełniły wobec nich wyłącznie obowiązki dokumentacyjne i zgłoszeniowe. Nowi pracodawcy wystawiali na rzecz podatnika faktury za usługi, od których nie odprowadzali należnego podatku i składek ZUS".

Zabezpieczono również gotówkę

Na początku lutego 2024 roku, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, funkcjonariusze KAS zatrzymali 9 osób. Przeprowadzono z nimi czynności procesowe, a następnie zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Przeszukania miały miejsce w województwie wielkopolskim, w miejscach zamieszkania prezesów spółek uczestniczących w łańcuchach obrotu drewnem oraz w nieruchomości należącej do organizatora procederu.

W trakcie przeszukań ujawniono i zabezpieczono dowody w formie papierowej i elektronicznej. Zabezpieczono również gotówkę o wartości ponad 232 tysiące złotych. Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien, prokurator zabezpieczył mienie o łącznej wartości przekraczającej 12 milionów złotych. Mienie to obejmuje zarówno nieruchomości, jak i gotówkę.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
d48kzgq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d48kzgq

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj