GPPI S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | KNF | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPPI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GPPI Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 23 maja 2012 roku wpłynęło do GPPI S.A. żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego - Potempa Inkasso Sp. z o.o. - dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 15 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Zarząd oświadcza, iż nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Potempa Inkasso Sp. z o.o. w zakresie ust. 2 b) przedmiotowego pisma, tj. umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2012 roku kwestii wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Zgodnie z księgą akcyjną GPPI S.A. Spółka Potempa Inkasso Sp. z o.o. posiada 585.804 akcje imienne serii A. W związku z powyższym posiadane przez Potempa Inkasso Sp. z o.o. akcje stanowią 10,14% w kapitale zakładowym GPPI S.A., co oznacza, iż Potempa Inkasso Sp. z o.o. jest uprawniona do
składania wniosków o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, lecz nie jest uprawniona do składania wniosków w trybie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, gdyż w tym zakresie konieczne jest reprezentowanie akcjonariuszy posiadających akcje odpowiadające co najmniej jednej piątej kapitału zakładowego. Z uwagi na powyższe Zarząd GPPI S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, Sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2011 . 8. Podjęcie uchwały w sprawie: a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, c) pokrycia straty za rok obrotowy 2011, d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku oborowym 2011. 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, w celu zbadania na koszt Spółki określonych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw, tzn. zbadania wpływu na wyniki finansowe oraz wartość spółki GPPI S.A., zawarcia oraz sposobu realizacji przez GPPI S.A. "Porozumienia w sprawie rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami",
podpisanego w dniu 17 lutego 2011 r. przez: GPPI S.A., Pactor Sp. z o.o. i KLN Investment Sp. z o.o. oraz Mewa S.A., Szame Sp. z o.o., Meva Fashion Sp. z o.o. (o zawarciu którego GPPI S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.); 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie GPPI S.A. Emitenta - www.gppi.pl. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Potempa Inkasso Sp. z o. o. - żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdf | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie.pdf | | | | | | | | | | |
| | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał.pdf | | | | | | | | | | |
| | Wzór pełnomocnictwa.pdf | | | | | | | | | | |
| | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GPPI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPPI S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-854 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | R.Strzałkowskiego | | 5/7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 813 15 86 | | 61 864 58 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gppi@gppi.pl | | www.gppi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 778-102-88-46 | | 630520677 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ