GPW - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Wars...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.("GPW", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2011 roku na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2010. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2010 r. zawierającego ocenę pracy Rady
Giełdy oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 r. 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 r. 13. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji. 14. Wybór członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych. 15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji. 16. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał,
które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB192011_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW | | | | | | | | | |
| | RB_192011Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW | | | | | | | | | |
| | RB192011_Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf | Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | | | | | | | | | |
| | RB_192011Drafts of the resolutions of the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf | Draft of the resolutions of the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, “WSE”, “Company”)Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic informationContent of the report:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange acting pursuant to Article 399 § 1, Article 402(1) of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1-2 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes for 27 June 2011 at 10:00 the Company’s Ordinary General Meeting to be held at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:1. Opening of the General Meeting.2. Election of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting that the General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Review of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2010.6. Review of the report of
the Exchange Supervisory Board on the assessment of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2010 and the motions of the Exchange Management Board concerning distribution of the Company’s profit for 2010.7. Review of the report on the activity of the Exchange Supervisory Board in 2010 including an assessment of the work of the Exchange Supervisory Board and an assessment of the situation of the Company presented by the Exchange Supervisory Board.8. Approval of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2010.9. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2010.10. Review and approval of the report on the activity of the Company’s Group and the consolidated financial statements of the Company’s Group for 2010.11. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2010.12. Vote of discharge of duties to Members of the
Exchange Management Board for 2010.13. Determining the number of Members of the Exchange Supervisory Board of the new term of office.14. Election of Members of the Exchange Supervisory Board of the new term of office, including independent Members.15. Determining the amount of remuneration of Members of the Exchange Supervisory Board of the new term of office.16. Approval of amendments to the Company’s Articles of Association.17. Closing of the meeting.Enclosed the WSE Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402(2) CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal basis: §38.1 (1-3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ