GRAJEWO - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 styczni ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 roku podjęte w dniu 30 stycznia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michael Wolff. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów ?za?, 5.701.100 głosów oddanych ?jako "wstrzymujące się? i 1.172.098 głosów oddanych ?przeciwko?. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Gerd Schubert. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów ?za?, 5.701.100 głosów oddanych ?jako "wstrzymujące się? i 1.172.098 głosów oddanych ?przeciwko?. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17
ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michael Keppel. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów ?za?, 5.701.100 głosów oddanych ?jako "wstrzymujące się? i 1.172.098 głosów oddanych ?przeciwko?. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Paolo Antonietti. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów ?za?, 5.701.100 głosów oddanych ?jako "wstrzymujące się? i 1.172.098 głosów oddanych ?przeciwko?. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting convened on January 15th, 2015 adopted on January 30th, 2015 Current Report No. 04/2015 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. with its seat in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs about the contents of the resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on January 30th, 2015. RESOLUTION NO. 2 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna convened on January 15th, 2015 adopted on January 30th, 2015 on changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. Pursuant to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting resolves, as follows: § 1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby resolves to dismiss Mr. Michael Wolff from the Company’s Supervisory Board. § 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no.
2 number of shares used to cast valid votes was 42,681,374 which constitutes 86.01% % of share capital. Number of votes “in favour” 35,808,176 , “abstain” – 5,701,100 , “against” – 1,172,098. RESOLUTION NO. 3 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna convened on January 15th, 2015 adopted on January 30th, 2015 on changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. Pursuant to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting resolves, as follows: § 1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby resolves to dismiss Mr. Gerd Schubert from the Company’s Supervisory Board. § 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes was 42,681,374 which constitutes 86.01% % of share capital. Number of votes “in favour” 35,808,176 , “abstain” – 5,701,100 , “against” – 1,172,098.
RESOLUTION NO. 4 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna convened on January 15th, 2015 adopted on January 30th, 2015 on changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. Pursuant to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting resolves, as follows: § 1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby resolves to appoint Mr. Michael Keppel to the Company’s Supervisory Board. § 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 4 number of shares used to cast valid votes was 42,681,374 which constitutes 86.01% % of share capital. Number of votes “in favour” 35,808,176 , “abstain” – 5,701,100 , “against” – 1,172,098. RESOLUTION NO. 5 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna convened on January 15th, 2015 adopted on January 30th, 2015 on changes to the composition of
the Company’s Supervisory Board. Pursuant to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting resolves, as follows: § 1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby resolves to appoint Mr. Paolo Antonietti to the Company’s Supervisory Board. § 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 5 number of shares used to cast valid votes was 42,681,374 which constitutes 86.01% % of share capital. Number of votes “in favour” 35,808,176 , “abstain” – 5,701,100 , “against” – 1,172,098. The General Meeting departed from appointment of the Ballot-Counting Committee. No protest was raised to be entered into the minutes during the meeting. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws
of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). January 30th, 2015 | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ